大小资金出金均受阻！Octa，你还敢用？
假借AI外汇交易实施庞氏骗局 印度QFX案一核心任务被捕
该骗局于今年1月被揭露，涉案金额巨大。今年2月，执法局已依法冻结与此案相关的17亿卢比资金。
哈佛商学院校友因运作"庞氏骗局"遭联邦起诉
2003届哈佛商学院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"庞氏骗局模式"欺诈投资者——其中包括多位哈佛商学院同窗——超400万美元，已被联邦法院起诉。
无耻平移！“DGCX鑫慷嘉”再换马甲，借尸还魂“德信资本”继续收割
这场涉及130亿元的巨额诈骗并未随着平台关闭而终结。相反，同样的操盘团队改头换面，已经连续发起两轮新一轮收割——先是假冒“VT Markets”平台，然后是现在的“德信资本”。
FCA起诉成功！百万英镑庞氏骗局主犯被定罪
Daniel Pugh 因策划涉案金额高达100万英镑（约合人民币930万元）的庞氏骗局，欺诈238名投资者，被法院裁定欺诈罪名成立。
比利时FSMA拉响警报：“高额快钱”实为金字塔骗局！
FSMA警告称：不法分子通过虚假交易平台，以“高回报、快致富”为诱饵，诱使投资者落入金字塔式骗局（俗称“庞氏骗局”），最终导致受害者血本无归，平台卷款“人间蒸发”。
半年卷走7.5亿令吉！大马警方点名三大投资骗局
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督鲁斯迪点名三大主要诈骗手法：“克隆公司”骗局、高回报外汇投资陷阱以及庞氏骗局。
榨干最后一滴血！“DGCX鑫慷嘉”崩盘后又设假冒VT Markets新骗局
当补税资金被吸走后，鑫慷嘉的操盘团队又抛出新骗局——“平台平移”。受害者们被告知，资金将转移到一家名为 VT Markets 的“澳大利亚合规平台” 。
印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续
据称，这家在印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的公司以全球 OctaFX 品牌在印度从事未注册的外汇交易业务。
“海汇国际”中国境内总负责人被抓归案 涉案资金超百亿元
