哈佛商学院校友因运作"庞氏骗局"遭联邦起诉

根据公开的法庭文件，2003届哈佛商学院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"庞氏骗局模式"欺诈投资者——其中包括多位哈佛商学院同窗——超400万美元，已被联邦法院起诉。

检方指控Artamonov通过其哈佛商学院校友网络招揽投资者，涉嫌犯下证券欺诈、电信欺诈和投资顾问欺诈罪。执法人员于上周四将其逮捕，其在马里兰州联邦法官前出庭后，以30万美元保释金获释，条件是不得联系投资者或潜在证人。

证券欺诈和电信欺诈最高可判处20年监禁，投资顾问欺诈最高可判5年监禁。

在对Artamonov提起的民事诉讼提及的七名投资者中，其中三人为哈佛商学院校友。

根据纽约州总检察长Letitia A. James提交的文件，Artamonov涉嫌在 2021 年 9 月至 2024 年 2 月期间诈骗了 29 名投资者。他利用哈佛校友身份为其名为"信息套利计划"的个人基金招募富裕投资者。

Artamonov声称可通过预判伯克希尔·哈撒韦公司的未公开投资动向，为投资者实现低风险高回报。但检方指控其将资金存入个人账户并挪作"不当用途"——他未按宣称策略操作，反而投资于与伯克希尔持仓无关的投机性短期期权，并通过"庞氏骗局"手法用新投资者资金支付旧投资者回报，至少向七人返还43.12万美元。

诉讼称，Artamonov还将投资者资金用于个人开支。2022年5月，他使用自己的嘉信理财账户在Airbnb上支付了1977.09美元的度假租赁费用。2022年12月，他被指控在Quality Eats餐厅消费了323.94美元，在亚马逊上购物了247.28美元，并在一家杂货店消费了304.77美元。

据一位投资者的兄弟陈述，最早的投资者在2021年10月至12月亏损10万美元后于2022年2月自杀。诉讼指出，Artamonov在两周后知悉该事件，仍继续运营基金并招募投资者至少两年。