假借AI外汇交易实施庞氏骗局 印度QFX案一核心任务被捕

印度执法局（ED）近日逮捕了涉嫌参与QFX庞氏骗局的核心代理人Navab Hassan。该骗局于今年1月被揭露，涉案金额巨大。今年2月，执法局已依法冻结与此案相关的17亿卢比资金。

Hassan 目前已被送往执法局拘留，为期九天。据该机构披露，Hassan 在误导投资者、非法募集公众存款方面发挥了“关键作用”。这些资金通过QFX骗局——也被称为YFX、BotBro、BotAlpha、Crossalpha及Minecrypto等多个名称——进行了洗钱活动。

这是一周之内执法局采取的第二次逮捕行动。9月17日，该局已逮捕了高级代理人Harinder Pal Singh，正是他指认Hassan为印度北方邦西部地区的主要运营负责人。

该骗局以人工智能外汇交易为幌子，向投资者承诺每月可获得5%至6%的高额回报。然而调查显示，实际上并未进行任何真实交易。投资者账户界面所显示的余额均为虚假数字，新投入的资金被用于支付早期投资者，属于典型的庞氏骗局结构。

据悉，资金主要通过支付聚合平台以及USDT等虚拟数字货币进行募集。在初期支付少量回报后，投资者账户即被注销。涉案资金据信已被转移至阿联酋，用于购置房产及奢侈品消费，相关消费均登记在主犯的亲信名下。

Hassan 在骗局中被任命为“蓝钻级高管”，据称其建立的投资者网络规模超过一万人。他与目前藏身迪拜的主谋Lavish Chaudhar（又名Navab）及其同伙密切合作，并多次前往阿联酋会面。执法局透露，Hassan 在被捕前正计划再次前往迪拜。目前，乔杜里仍在逃，国际刑警组织已对其发布红色通缉令。

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