31亿巨骗归案！LOXAM平台诈骗主犯保释请求遭法院驳回

近日，印度落网的Loxum App网络投资诈骗案主犯布佩什·阿罗拉（Bhupesh Arora）的保释请求被新德里特别法庭（PMLA）驳回。

这意味着，这位诈骗31.1亿卢比（约2.5亿元人民币）、外逃多年并在迪拜过着奢靡生活的巨骗，将继续被羁押，等待法律的审判。

诈骗31.1亿卢比，资金全落入个人口袋

他运营的LOXAM应用程序被伪装成一家“法国跨国公司旗下平台”，以高额回报为诱饵，从投资者那里骗走31.1亿卢比（约2.5亿元人民币）。

这些资金并未用于实际项目，而是通过空壳公司、虚拟账户和支付网关层层转移，最终被洗钱出境。

自2022年立案以来，已分析超过500个银行账户，发现31.1亿卢比（约2.5亿元人民币）的犯罪所得经由Xindai Technologies Pvt Ltd及其关联公司流转，最终进入Ranjan Moneycorp Pvt Ltd和KDS Forex Pvt Ltd。

进一步追查发现，约90.3亿卢比（约7.3亿元人民币）外汇交易通过共用IP的空壳实体完成，采用协调支付机制与支付网关操作，这些手法与FATF（金融行动特别工作组）认定的典型网络洗钱模式高度一致。

调查期间，警方在5处地点搜查，查获价值2.01亿卢比（约1615万元人民币）的数字设备和财物。

外逃迪拜多年，仍进行网络诈骗

阿罗拉在2022年初与同伙逃往迪拜，并在那里经营一家四星级酒店和8家夜总会。调查发现，他们在经营酒店的同时，继续从事网络诈骗活动。警方通过一个与阿罗拉关联的支付网关账户追踪到28万卢比的诈骗资金，最终确认其身份。

一名来自法里达巴德88区的51岁男子是受害者之一。2024年1月，他在社交媒体广告宣传的虚假投资平台投资股票，结果被骗走2020万卢比（约163万元人民币），资金被分散转入11个不同的银行账户。

警方迄今已追回60万卢比（约48300元人民币），并已归还受害者。警方表示，剩余款项已被转移至国外。

今年7月11日，在长期逃避调查后，阿罗拉在经尼泊尔边境秘密入境印度时，阿罗拉被捕。

FX110网提醒

此案再次提醒我们，“高额回报”往往意味着骗局。投资需谨慎核实平台资质，避免落入精心设计的陷阱。