横跨23国，涉案超一亿欧元！欧盟联手摧毁一加密货币诈骗网络

欧洲执法机构近日成功破获一起特大跨境加密货币投资诈骗案，涉案金额高达1亿欧元，受害投资者遍布23个国家。行动由欧盟司法合作机构（Eurojust）协调，应西班牙与葡萄牙司法部门请求展开，目前已逮捕五名嫌疑人，其中包括案件主谋。

据悉，该诈骗团伙自2018年起长期运作，主要在德国、法国、意大利、西班牙等欧盟国家通过虚假线上投资平台吸引投资者，承诺高额加密货币收益，实则将资金转移至立陶宛银行账户。投资者申请提现时，则被以各种名目索要额外费用，随后平台便关闭失联。

本次联合行动在西班牙、葡萄牙、意大利、罗马尼亚及保加利亚同步展开，多国警方实施了搜查与资产冻结。Eurojust协助西班牙和立陶宛组建联合调查组（JIT），推动信息共享与侦查协作。自2020年9月起，欧盟刑警组织（Europol）亦深度参与，派出加密货币专家赴葡萄牙协助查封涉案数字资产。

本次行动汇聚了各国检察院、反腐部门、法院、有组织犯罪打击单位、金融调查机构及多国警方力量，通过执行欧洲逮捕令、调查令与资产冻结令，实现了全链条司法打击。

行业观察人士指出，本案再次暴露了加密货币领域存在的安全漏洞与监管不足。诈骗分子持续利用投资者对数字货币的兴趣，借助跨境运作与监管差异实施犯罪。此次执法也对经纪公司与金融服务商发出警示，需进一步加强客户保护机制与合规监管，主动识别诈骗风险。

尽管本案中多名嫌疑人落网、资产被冻结，显示出欧洲跨国协作的高效有力，但也反映出数字资产诈骗仍具隐蔽性与跨国性，防范此类犯罪仍需强化国际合作与法律衔接。