ASIC重拳出击！涉800万澳元骗局关键人物被下达离境禁令

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）近日成功获得联邦法院命令，对涉嫌策划数百万澳元投资骗局的的关键人物Darren Michael Geddes实施旅行限制，禁止其在2026年3月前离境，以确保调查工作顺利进行。

本案核心人物为57岁的Darren Michael Geddes，他是Global Investment Marketing Pty Ltd（亦称GIM Trading）的董事。由于ASIC担心其可能离澳逃避调查，联邦法院于上周批准了这项限制令。Gedses对此未提出异议。

涉嫌挪用客户资金，受害者多为寻求稳定回报者

ASIC正在调查GIM Trading公司及其相关负责人，指控其“涉嫌挪用了客户用于投资的资金”。据向国家反诈骗中心提交的报告显示，自2024年初以来，与此骗局相关的投资者损失已接近800万澳元。

调查指出，该公司向普通投资者销售虚假债券，谎称这些是低风险的政府及知名公司证券。该骗局主要瞄准退休人士等寻求稳定回报的群体，并冒用了汇丰银行、巴克莱银行、摩根大通乃至加拿大政府等大型机构的名义。然而，经核实，这些机构均与GIM Trading无任何关联。

此次骗局导致多名投资者蒙受巨大损失。例如，西澳大利亚一名退休人士损失了75万澳元，悉尼一名厨师则损失了20万澳元的毕生积蓄。

值得注意的是，该公司对外的“门面人物”、曾短暂担任董事的新西兰音乐家Stephen Cubis向调查人员承认，他当时已怀疑公司存在欺诈行为。他坦言自己并无金融背景，报酬微薄，并在因更改公司银行账户密码与幕后人员闹翻后终止了合作。

骗局设计周密，银行察觉端倪后败露

网络犯罪调查员Ken Gamble指出，此案是其所见过的“最为复杂的债券投资骗局之一”。该公司的狡猾之处在于，曾在一段时间内借用他人的澳大利亚金融服务牌照运营，使其看起来十分“正规”，普通投资者难以甄别。

骗局最终在2024年底露出马脚。当时，澳大利亚联邦银行察觉到可疑交易活动并开始联系受影响客户，事件才得以曝光。

根据法院命令，Geddes必须立即上交所有护照及旅行证件，且在禁令期间不得申请新证件。ASIC的调查仍在进行中，该旅行限制令将持续至2026年3月或法院发布新指令为止。