搜索
搜 索
  • 没有相关内容
搜索结果约15条

ASIC重拳出击！涉800万澳元骗局关键人物被下达离境禁令

ASIC正在调查GIM Trading公司及其相关负责人，指控其“涉嫌挪用了客户用于投资的资金”。

2025-09-24 10:06:02

CySEC对 1Market 前运营商高管开出罚单并实施从业禁令

此次处罚行动，标志着CySEC对此前已出现问题的1Market品牌及其运营公司的监管调查告一段落。

2025-12-17 09:38:32

迪拜DFSA对前SVS Securities CEO发出行业禁令

这已是Kulveer Virk在过去18个月内第二次被金融监管机构禁止从业。

2025-12-15 10:49:46

CySEC对Ayers Alliance全体董事开出罚单并实施任职禁令

CySEC在调查中发现，该公司董事会未能建立并有效监督公司的治理机制，无法保证企业实现审慎、合规运营。

2025-09-15 10:24:12

ASIC对Suetonius Wealth Management前董事下发永久禁令

ASIC对Suetonius Wealth Management前董事下发永久禁令

2025-03-13 15:36:59

BUX因违反引诱禁令被荷兰监管机构罚款160万欧元

BUX 曾向现有客户、比价网站和金融影响者支付报酬，以换取他们引荐新客户。AFM 认为，这种做法违反引诱禁令。

2025-03-12 10:00:16

ASIC 向 EuropeFX 唯一董事下达五年从业禁令

此禁令自2024年5月6日起生效，源于ASIC对EuropeFX运营的调查，该调查揭示了Sasso领导下监管和管理的严重不 足。

2024-07-26 10:23:41

ASIC解除对差价合约交易商Mitrade的临时DDO禁令

ASIC解除对差价合约交易商Mitrade的临时DDO禁令

2023-08-07 09:19:52

ASIC撤销Quattro Capital Group的AFS牌照，对其董事实施禁令

ASIC撤销Quattro Capital Group的AFS牌照，对其董事实施禁令

2022-05-26 10:18:13

欧洲多国监管下达卖空禁令，英国FCA霸气Say No!

为应对市场恐慌，欧洲多国监管机构下达禁止卖空股票命令，英国FCA却表示，目前将不会对卖空行为实施临时禁令。

2020-03-25 16:37:55

热点搜索

50万存款险被“保密协议”套走！警银联手拆穿假券商投资骗局

诈骗手法不断升级伪装，但最终目的仍是诱骗资金脱离安全监管。投资者务必提高警惕，任何承诺“稳赚不赔”的投资都可能是陷阱。

太粗暴！用户质疑K线走势异常，万洲金业直接封禁账户

汇友不敢相信，自己不过是想要讨个有理有据的解释而已，万洲金业竟选择如此粗暴的方式来“解决问题”！

36.8万美元一朝归零！Tradeview Markets被爆私自清零用户账户，多人中招

一位中国汇友向我站爆料称，Tradeview Markets平台在未经任何通知的情况下，私自将其账户内高达368,811.75 USDT的资金清零，并随后强制注销了其账户。