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假冒澳洲ASIC监管机构平台诈骗

骗子吧诈骗平台改了个名，光明正大的出来骗人了，这次换ASIC，下次不知道会换成什么

2023-05-12 14:33:17

ASIC暂停GFA Capital Markets牌照五个月

ASIC对差价合约（CFD）发行商GFA Capital Markets Ltd处以暂停澳大利亚金融服务牌照（AFS）五个月的处罚，原因是该公司在客户资金管理、报告义务及合规体系方面存在多项严重违规。

2026-08-06 16:05:49

ASIC旗下Moneysmart发出警示：澳大利亚尚无任何预测市场平台获得牌照

Moneysmart日前发布风险提示：目前澳大利亚没有任何一家预测市场运营商持有当地金融服务牌照。

2026-08-05 09:07:09

ASIC起诉Royce Capital及其负责人，涉无牌推销离岸基金

涉嫌无牌推销离岸基金并承诺13%保本收益，澳洲ASIC起诉Royce Capital及相关负责人。

2026-08-04 09:26:45

ASIC正式认可TMX对Cboe Australia的收购

ASIC方面表示，TMX的申请材料已于今年7月完成正式提交，并顺利通过了监管评估与审批程序。收购完成后，Cboe Australia将更名为“TMX Australia Exchange”

2026-08-03 13:57:20

ASIC警告：拉高出货骗局升级，诈骗分子加大力度使用虚假名人代言

临近退休人群成“头号目标”，ASIC揭穿拉高出货群聊骗局真相。

2026-07-21 11:10:51

ASIC暂停Prime Value Asset Management的AFS牌照

此次牌照暂停的原因是，Prime Value未能履行其公司2024和2025财年的法定审计及财务报告提交义务。

2026-07-20 10:19:15

ASIC在2025-2026财年罚款已达8.3亿澳元，将返还民众超6亿

加上上半年已裁定的3.5亿澳元，ASIC在2025-2026财年的民事罚款总额现已达到8.3亿澳元。

2026-07-20 09:56:47

NAB旗下WealthHub因违规报告被罚105.5万澳元

ASIC调查发现，WealthHub向ASX等市场运营商提交的订单和交易报告中，反复出现中介机构ID缺失或填写错误的问题，累计涉及超过950万次违规。

2026-07-15 09:00:30

伪造债券、挪用巨款！Capital Guard遭ASIC申请清盘

据ASIC调查，Capital Guard累计从约80名投资者手中募集了约1740万澳元，但仅剩零头在账。

2026-07-14 14:11:36

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自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1799个。其中，233 个与加密资产相关活动有关。

出金即审判！Exness“无限期审核”正把大批用户逼向崩溃

Exness的出金通道却像设了无数道闸门，资金验证、材料补充、反复审核，甚至已确认的文件都能被单方面退回“再审”。