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"拿督"姐妹花涉足庞氏骗局！XFOX平台3000万令吉被冻结，五名高管当庭拒不认罪

7月1日，拥有马来西亚拿督头衔的苏海拉·塞马鲁（Suhaila Semarul）与其妹妹苏拉雅·塞马鲁（Suraya Semarul）作为XFOX Market高管，与其他三名公司成员一同出庭。然而，五名被告对所有指控均表示"不认罪"。

2025-07-02 09:07:55

血洗180万人！盗用迪拜交易所之名，“DGCX鑫慷嘉”百亿骗局崩塌

2025年6月26日，号称“携手迪拜黄金交易所”的“DGCX鑫慷嘉”交易平台轰然崩塌，留下180万投资者和超百亿元的财富黑洞。

2025-07-02 08:43:21

受害者超5万人！“日赚2%”的GMCE平台暴雷了！

近日，GMCE（又称GEMCUE）“加密货币智能交易平台”暴雷，被马尔代夫正式定性为金字塔骗局，该平台以“每天2%利润”“AI智能USDT交易”为幌子，疯狂吸金，现已导致超5万人受害，损失惨重。

2025-06-20 17:09:26

"导师"荐股稳赚？假券商APP派"收纳员"收现金，老人险失90万！

当老人想追加投资时，对方竟以"规避监管"为由要求线下交现金，并派"收纳员"上门取款。

2025-06-22 09:03:11

退休族接连中招！两老人网络“投资”痛失百万养老钱

退休人士往往持有一定积蓄，寻求资产保值增值途径，但可能对新兴的网络投资平台运作模式和风险辨识不足，更容易被“高回报、低风险”的虚假承诺所迷惑。

2025-06-19 17:14:04

“FCA平台”惊现！潜伏于社交软件专坑小白

果你在社交平台遇到嘘寒问暖后突然带你“赚钱”的“贵人”，快跑！ 你正踏入假冒FCA平台的外汇投资骗局，血本无归只是开始，更可能沦为洗钱“工具人”！

2025-06-20 08:56:42

诈骗10亿！虚假加密货币平台“Hashpe”主谋落网

近日，印度警方破获一起10亿卢比跨邦加密货币诈骗案，成功逮捕了该案主谋之一——37岁的伊姆兰·巴沙（Imran Basha）。

2025-06-17 08:51:22

接连遭遇投资骗局和网络诈骗，印度29岁男子绝望轻生

本想通过投资改善生活，却接连落入骗局，29岁印度男子最终走上绝路……

2025-06-10 17:23:35

跨境诈骗团伙覆灭！越南头目勾结中国团伙设虚假APP敛财数百亿

清化省警方称，两名越南骗子与柬埔寨的一个中国团伙合谋，通过一个虚假的任务应用程序诱骗数百名受害者转账。

2025-06-10 16:55:45

20年炒股老手遭Angel Block Pro平台投资诈骗，损失280万卢比

近日，印度瓦斯纳（Vasna）地区一名55岁的劳务承包商因误信冒充股票交易平台“Angel Block Pro”的骗子，被诈骗280万卢比（约合人民币24万元）。

2025-05-16 09:40:08

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账户冻结只是开始，Moneta Markets 收割套路层层递进

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