OctaFX外汇骗局主谋西班牙落网，印度执法局查封逾238亿加密资产

印度执法局（ED）近日对知名外汇交易平台OctaFX展开收网行动，冻结其价值高达238.5亿卢比（约合2.85亿美元）的加密货币资产。执法局在上周五的官方声明中透露，该诈骗案主谋Pavel Prozorov已在西班牙被捕。

此次行动依据《2002年防止洗钱法》展开，是针对非法外汇交易平台OctaFX持续调查的一部分。调查始于去年浦那希瓦吉纳加尔警察局的一起初步报案。投诉指出，OctaFX以高额回报为诱饵，吸引投资者通过其平台进行在线外汇交易。

高回报诱饵下的庞氏骗局

调查显示，OctaFX长期伪装成正规的外汇及加密货币交易平台，以“高额回报”为诱饵吸引投资者。该平台未获印度储备银行许可，通过向早期用户支付小额利润营造“可靠”假象，以此吸引更多投资者入场，其庞氏骗局本质暴露无遗。

OctaFX通过伪造交易图表、故意制造交易“滑点”等方式，系统性确保客户亏损。同时，该平台建立了一个横跨西班牙、爱沙尼亚、塞浦路斯、迪拜等多地的复杂运营网络，不同分支机构分别负责技术支持、资金募集与洗钱。

印度投资者通过UPI和银行转账投入的资金，先被汇集到空壳公司账户，再以便捷“软件进口”等虚假贸易名义转移至境外。部分赃款甚至以外商投资形式回流印度，其余则被用于购置豪华游艇、海外房地产等奢侈资产。

累计查封资产超268亿卢比

截至目前，印度执法局已累计查封涉案资产268.1亿卢比，查封清单包括19处不动产及一艘位于西班牙的游艇。该局已正式对OctaFX及54名涉案主体提起诉讼，案件已获专门法庭受理，后续调查仍在进行中。

评论