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印度执法局再对TP Global FX诈骗案提交补充指控书

印度执法局（ED）近日宣布，在对涉嫌大规模外汇交易诈骗的TP Global FX和IX Global平台调查中取得新进展。该局已向特别法庭提交第三份补充指控书。

2026-02-05 15:43:11

OctaFX外汇骗局主谋西班牙落网，印度执法局查封逾238亿加密资产

孟买执法局（ED）近日对涉嫌OctaFX外汇交易骗局发出临时查封令，查获价值约238.5亿卢比（约合2.85亿美元）的加密货币资产。该案主谋已在西班牙被捕。

2025-10-21 11:03:27

印度执法局查封TP Global FX与IX Global外汇骗局涉案资产18.78亿卢比

印度执法局查封TP Global FX与IX Global外汇骗局涉案资产18.78亿卢比， 累计查封金额逼近291亿卢比。

2025-09-03 09:20:29

OctaFX后又一轮风暴！印度当局突击检查Zara FX并冻结银行账户

印度执法局（ED）突击搜查了外汇和差价合约 (CFD) 经纪商 Zara FX（现称为 Zarvista Capital Markets）的多个营业场所，并冻结了其银行账户。

2025-08-12 11:09:10

印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续

据称，这家在印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的公司以全球 OctaFX 品牌在印度从事未注册的外汇交易业务。

2025-07-23 10:31:29

印度执法部门再查获 OctaFX 13亿资产 累计达29.6亿卢比

孟买执法局（ED）在对未经授权的外汇交易平台OctaFX的调查中，依法扣押了价值约13.145亿卢比的资产，其中包括一艘名为"Cherry"的豪华游艇及西班牙多处住宅物业。

2025-07-05 08:29:12

印度执法局破获十亿卢比庞氏骗局 涉及VIPS Group、Phoenix FX等多个平台

该诈骗团伙以 VIPS Group、Global Affiliate Business、Kana Capital、Real Gold Capital 和 Phoenix FX 等多个名目运营。他们通过多层次营销（MLM）模式、庞氏骗局结构以

2025-06-24 11:15:10

印度执法局突击搜查OctaFX外汇诈骗案 查扣资产逾16亿卢比

此次搜查行动查获了多份关键证据文件和数字设备。根据本站此前报道，今年年初印度执法局（ED）已对涉及 OctaFX 的洗钱计划展开调查。

2025-06-18 13:56:09

印度执法局将加强对外汇和外国直接投资违规行为的监管

印度执法局（ED）局长Rahul Navin称，该金融犯罪打击机构将加强对外汇和外国直接投资（FDI）相关违规行为的调查。

2025-05-07 09:52:45

HPZ Token 骗局：印度已扣押价值106.2亿印度卢比的资产

这些资产与一项涉及中国实体的欺诈计划有关，该计划通过移动应用程序向投资者承诺高额回报。

2024-12-06 10:47:00

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