印度执法局将加强对外汇和外国直接投资违规行为的监管

作者:FX110

时间:2025-05-07 09:52:45

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印度执法局将加强对外汇和外国直接投资违规行为的监管

据印度执法局(ED)局长Rahul Navin称,该金融犯罪打击机构将加强对外汇和外国直接投资(FDI)相关违规行为的调查。

Rahul Navin在该机构于首都举办的一次活动中概述了这一战略转变。他强调,最近的反洗钱执法行动已在2025财年的30起案件中向包括投资者和银行在内的受害者归还了1526.1亿卢比。

Navin表示:“今年我们打算重点关注的下一个领域是违反《外汇管理法》(FEMA)的行为。”他强调该机构的任务是确保中央政府和印度储备银行(RBI)发布的规则、法规、通知、通告、指令和命令得到遵守。

“为履行这一职责,执法局将开展必要的调查和裁决,并对涉及进出口操纵、违反外国直接投资和外部商业借贷相关规范、限制非居民拥有土地所有权、通过未经授权的渠道向国外转移资金等违约行为进行处罚。执法局将鼓励这些违约者在适当的情况下申请加重处罚,”Navin说。


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