OctaFX后又一轮风暴！印度当局突击检查Zara FX并冻结银行账户

印度执法局（ED）近日对更名不久的差价合约经纪商Zarvista Capital Markets（原Zara FX）展开突击行动。执法人员同步搜查该公司在印度南部喀拉拉邦的四个营业场所，查扣移动设备及硬盘等关键证物，并冻结涉案银行账户约3900万卢比（合44.5万美元）。当局指控该平台通过"骡子账户网络"吸收存款，以高额回报诱骗投资者，涉嫌违反印度外汇管制法规。

据执法局公告披露，初步调查显示该集团通过未受监管的在线交易平台运营，所募资金经多层银行账户洗白流转：部分用于离岸外汇投机，其余资金疑被挪作私人用途。目前调查对象除更名为Zarvista的运营主体外，还指向其首席执行官Jamsheer TV及其他未具名人员。

执法局特别指出，涉事平台以"塞浦路斯注册外汇机构"身份开展业务。但调查发现，其虽在塞浦路斯设有实体，却仅持有毛里求斯与科摩罗离岸监管牌照。对此Zarvista发言人强硬回应："我们在印度既无办公机构也不开展受规管业务，塞浦路斯实体仅承担财务核算与合规监督职能，所有客户引导及交易行为均不在该国进行。"

该发言人同时驳斥监管指控："将CEO国籍与在印运营强行关联毫无依据"，并强调公司将全力配合调查，对不实指控保留法律追诉权。值得关注的是，此次行动正值该平台完成品牌升级仅数月——去年其刚以"全球化战略"为由更名Zarvista，并完成200万美元A轮融资。

此次行动延续了印度打击离岸外汇平台的监管风暴。此前，印度执法局也因类似指控对 Octa FX（全球简称 Octa）的印度子公司采取了行动。不过，Octa 的业务规模要大得多。执法局将该平台九个月内的9340万美元收入定性为"犯罪所得"，还扣押了与Octa FX相关的价值3450万美元的资产，其中包括被称为“Octa FX平台幕后主谋”的Pavel Prozorov在西班牙拥有的19处房产。

业内分析指出，随着印度执法局连续对Octa FX、Zarvista等平台出手，标志该国正构建跨境协同监管网络，离岸牌照的"监管套利"空间将急剧收缩。