搜索
搜 索
  • 没有相关内容
搜索结果约8条

OctaFX外汇骗局主谋西班牙落网，印度执法局查封逾238亿加密资产

孟买执法局（ED）近日对涉嫌OctaFX外汇交易骗局发出临时查封令，查获价值约238.5亿卢比（约合2.85亿美元）的加密货币资产。该案主谋已在西班牙被捕。

2025-10-21 11:03:27

大小资金出金均受阻！Octa，你还敢用？

在监管围剿与用户投诉的双重压力下，Octa（原名OctaFX）依然在全球范围内运营。与此同时，出金受阻的Octa用户仍在继续增加。

2025-10-15 09:01:27

OctaFX后又一轮风暴！印度当局突击检查Zara FX并冻结银行账户

印度执法局（ED）突击搜查了外汇和差价合约 (CFD) 经纪商 Zara FX（现称为 Zarvista Capital Markets）的多个营业场所，并冻结了其银行账户。

2025-08-12 11:09:10

印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续

据称，这家在印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的公司以全球 OctaFX 品牌在印度从事未注册的外汇交易业务。

2025-07-23 10:31:29

印度执法部门再查获 OctaFX 13亿资产 累计达29.6亿卢比

孟买执法局（ED）在对未经授权的外汇交易平台OctaFX的调查中，依法扣押了价值约13.145亿卢比的资产，其中包括一艘名为"Cherry"的豪华游艇及西班牙多处住宅物业。

2025-07-05 08:29:12

印度执法局突击搜查OctaFX外汇诈骗案 查扣资产逾16亿卢比

此次搜查行动查获了多份关键证据文件和数字设备。根据本站此前报道，今年年初印度执法局（ED）已对涉及 OctaFX 的洗钱计划展开调查。

2025-06-18 13:56:09

58人涉嫌参与网上外汇投资诈骗在泰国被捕，目标受害者涵盖多国

58人涉嫌参与网上外汇投资诈骗在泰国被捕，目标受害者涵盖多国

2023-10-28 08:47:10

清莱一对夫妇涉嫌外汇投资欺诈被捕，涉案金额超2400万泰铢

近日，一对提供在线外汇兑换课程的夫妇在泰国北部省份清莱被捕，他们涉嫌欺骗人们在一个欺诈性的外汇投资计划中投资2400万泰铢。

2023-07-21 09:15:14

热点搜索

滑点背后的裂缝：Exness出金延迟、技术故障引发的交易者焦虑

FX110近来接到多位投资者的投诉，反映Exness在交易执行及资金提取环节存在异常。

当心！假冒“诚通证券”骗局出新招，两人短短数日被骗172万元

近日，浙江浦江和甘肃兰州接连出现“诚通证券（假冒）资管版”投资诈骗案件，受害者被“伪装基金经理”和所谓“投资导师”诱导，二人累计损失高达172万元。

亏则正常，盈则封号！祥瑞金业“双标”围猎，交易老手35万美金遭冻结

从大亏到大赚，他本以为完成了一次漂亮的“逆袭”，却始料未及地被祥瑞金业平台猛然浇了一盆冷水——他十几年在其他多个国际平台畅通无阻的交易策略，竟在这里成了“违规操作”。