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印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续

据称，这家在印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的公司以全球 OctaFX 品牌在印度从事未注册的外汇交易业务。

2025-07-23 10:31:29

印度执法部门再查获 OctaFX 13亿资产 累计达29.6亿卢比

孟买执法局（ED）在对未经授权的外汇交易平台OctaFX的调查中，依法扣押了价值约13.145亿卢比的资产，其中包括一艘名为"Cherry"的豪华游艇及西班牙多处住宅物业。

2025-07-05 08:29:12

印度执法局突击搜查OctaFX外汇诈骗案 查扣资产逾16亿卢比

此次搜查行动查获了多份关键证据文件和数字设备。根据本站此前报道，今年年初印度执法局（ED）已对涉及 OctaFX 的洗钱计划展开调查。

2025-06-18 13:56:09

58人涉嫌参与网上外汇投资诈骗在泰国被捕，目标受害者涵盖多国

58人涉嫌参与网上外汇投资诈骗在泰国被捕，目标受害者涵盖多国

2023-10-28 08:47:10

清莱一对夫妇涉嫌外汇投资欺诈被捕，涉案金额超2400万泰铢

近日，一对提供在线外汇兑换课程的夫妇在泰国北部省份清莱被捕，他们涉嫌欺骗人们在一个欺诈性的外汇投资计划中投资2400万泰铢。

2023-07-21 09:15:14

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