印度协同国际刑警对OctaFX骗案主谋发出全球资产追查令

印度执法机构正联手国际刑警组织、美国联邦调查局（FBI）及欧洲刑警组织，在全球范围内追查一起重大外汇投资骗局的资产。该案核心嫌疑人、俄罗斯籍的Pavel Prozorov已于10月下旬在西班牙落网，其涉嫌通过OctaFX外汇平台，在印度构建规模庞大的金融“金字塔骗局”，骗取投资者资金约6亿美元。

调查显示，OctaFX长期伪装成正规的外汇及加密货币交易平台，以“高额回报”为诱饵吸引投资者。该平台未获印度储备银行许可，通过向早期用户支付小额利润营造“可靠”假象，以此吸引更多投资者入场。

为扩大规模，OctaFX还发展“代理经纪人”网络，以佣金激励拉拢新客户，其庞氏骗局本质暴露无遗。涉案资金经由境外空壳公司层层流转，部分甚至伪装成外资回流印度，其余则被用于购置豪华游艇、境外房产及加密货币等。

为彻底追回赃款，印度当局近期通过国际刑警组织发出专门用于追踪资产的“银色通缉令”，要求协查位于西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯、中国香港、新加坡、阿联酋等地的相关资产。目前，执法部门已查扣价值约3.21亿美元的资产，包括2.86亿美元加密货币、19处房产及一艘停泊于西班牙的豪华游艇。爱沙尼亚与西班牙方面亦分别提供了涉案公司、房产及车辆信息。

印度办案人员表示，当前首要目标是全力追索所有从印度转移至海外的犯罪所得。

另一方面，Octa 的代表表示：“我们强烈否认任何有关洗钱、承诺快速致富和高回报以及操纵交易的指控。”他强调，全球经纪商 Octa 没有卷入印度的任何法律诉讼。

今年7月下旬，Tauga Private Limited（原名 OctaFX India Private Limited）与印度证券交易委员会（SEBI） 达成一项和解协议。Tauga 公司同意支付 320万卢比（约合3.7万美元），就其涉嫌与在印度未获授权运营的全球外汇及差价合约（CFD）交易平台 OctaFX 存在关联的指控达成和解。该公司在和解中既未承认也未否认监管机构的指控。详情点击：《印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续》