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MBI诈骗案再逮5人，扣押累计超35亿令吉资产

警方揭露此案目前共有多达1100万名海内外人士受骗。

2025-04-22 17:37:28

巴西史上最大加密货币骗局——Braiscompany！卷走14亿，三名主犯重判171年

2万人受害！巴西加密平台Braiscompany诈骗14亿，三高管获刑171年

2025-04-23 08:48:49

CBEX爆雷细节深挖：承诺月收益率100%、利用EFCC等证书欺骗60万投资者

关于庞氏骗局CBEX的发起人如何说服数十万投资者将资金投入交易平台的更多细节已经浮出水面。

2025-04-23 08:48:09

涉MBI庞氏骗局！大马警方破获特大诈骗案 ，扣超30亿资产

马来西亚警方摧毁了一个投资诈骗集团，逮捕了八人，并扣押了价值31.7亿林吉特的资产。

2025-04-15 10:30:02

揭开QFX外汇骗局真相：精通“换壳术”涉及多个平台，被查时正在举办活动

印度执法局 (ED) 已冻结与 QFX Trade Ltd 涉嫌欺诈性外汇计划相关的 17 亿卢比银行存款。调查发现，该计划不受监管，并有多个改头换面的版本用于欺骗投资者。

2025-02-27 09:01:53

托雷斯诈骗嫌疑人在保加利亚实施投资计划，警方正在核实

孟买警方的 EOW 正在调查托雷斯投资诈骗案，官员们表示，该案的通缉被告已在保加利亚实施了类似的投资计划，目前正在进行核实。

2025-02-21 09:11:15

从托雷斯庞氏骗局崩塌说起，投资骗局如何防？

Torres 庞氏骗局清楚地提醒了我们，投资界潜伏着许多危险，因此，你需要了解常见的骗局手法，并采取积极措施来保护自己的财务。

2025-01-24 11:39:28

伯纳德·麦道夫的受害者因通货膨胀损失 20 亿美元

美国司法部已开始第十次也是最后一次发放麦道夫受害者基金 (MVF)，从没收的资金中拿出总额超过 43 亿美元的款项。问题在于，2008 年的 43 亿美元相当于今天的 63 美元。

2025-01-02 09:24:55

Forex-3D外汇骗局后续：三位名人被判无罪

Forex-3D 案是泰国最大的庞氏骗局之一，损失总额达数十亿泰铢。已有 22 名个人和两家企业实体被提起诉讼。

2024-12-30 13:47:28

ROl Cash Flow Fund外汇平台骗局首脑被起诉，或面临数十年刑期

据称，这两人通过他们的投资平台——“ROl Cash Flow Fund”，从50多名投资者手中骗取了800万美元。

2024-12-20 15:01:45

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马来西亚"杀猪盘"骗局再发：女子轻信"高回报投资"痛失10万令吉

此案再次提醒公众，网络交友需谨慎，高收益投资承诺背后往往暗藏诈骗陷阱。

印度660万卢比跨国诈骗案破获！迪拜作案主谋及同伙落网

这起诈骗案的幕后操盘手竟远在迪拜，通过开设虚假银行账户和假冒投资平台“Wealth On Go”实施诈骗。

假冒金桥投资平台狂敛近5400万卢比，一人落网后牵扯出多起诈骗案

印度孟买网络警察局曝光一起重大金融诈骗案——一个名为“金桥投资”（Golden Bridge Investment）的假冒股票投资集团，以“高回报股票投资”为诱饵，成功诱骗多名毫无戒心的投资者，涉案金额高达5,396万卢比