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史上最大庞氏骗局余波未平汇丰拨11亿美元应对诉讼

涉麦道夫骗局诉讼部分败诉，汇丰计提11亿美元拨备。

2025-10-28 10:18:05

OctaFX外汇骗局主谋西班牙落网，印度执法局查封逾238亿加密资产

孟买执法局（ED）近日对涉嫌OctaFX外汇交易骗局发出临时查封令，查获价值约238.5亿卢比（约合2.85亿美元）的加密货币资产。该案主谋已在西班牙被捕。

2025-10-21 11:03:27

大小资金出金均受阻！Octa，你还敢用？

在监管围剿与用户投诉的双重压力下，Octa（原名OctaFX）依然在全球范围内运营。与此同时，出金受阻的Octa用户仍在继续增加。

2025-10-15 09:01:27

假借AI外汇交易实施庞氏骗局印度QFX案一核心任务被捕

该骗局于今年1月被揭露，涉案金额巨大。今年2月，执法局已依法冻结与此案相关的17亿卢比资金。

2025-09-29 11:23:09

哈佛商学院校友因运作"庞氏骗局"遭联邦起诉

2003届哈佛商学院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"庞氏骗局模式"欺诈投资者——其中包括多位哈佛商学院同窗——超400万美元，已被联邦法院起诉。

2025-09-23 11:50:23

无耻平移！“DGCX鑫慷嘉”再换马甲，借尸还魂“德信资本”继续收割

这场涉及130亿元的巨额诈骗并未随着平台关闭而终结。相反，同样的操盘团队改头换面，已经连续发起两轮新一轮收割——先是假冒“VT Markets”平台，然后是现在的“德信资本”。

2025-09-12 08:45:22

FCA起诉成功！百万英镑庞氏骗局主犯被定罪

Daniel Pugh 因策划涉案金额高达100万英镑（约合人民币930万元）的庞氏骗局，欺诈238名投资者，被法院裁定欺诈罪名成立。

2025-08-09 08:46:36

比利时FSMA拉响警报：“高额快钱”实为金字塔骗局！

FSMA警告称：不法分子通过虚假交易平台，以“高回报、快致富”为诱饵，诱使投资者落入金字塔式骗局（俗称“庞氏骗局”），最终导致受害者血本无归，平台卷款“人间蒸发”。

2025-07-25 13:39:56

半年卷走7.5亿令吉！大马警方点名三大投资骗局

武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督鲁斯迪点名三大主要诈骗手法：“克隆公司”骗局、高回报外汇投资陷阱以及庞氏骗局。

2025-07-27 09:07:38

榨干最后一滴血！“DGCX鑫慷嘉”崩盘后又设假冒VT Markets新骗局

当补税资金被吸走后，鑫慷嘉的操盘团队又抛出新骗局——“平台平移”。受害者们被告知，资金将转移到一家名为 VT Markets 的“澳大利亚合规平台” 。

2025-07-24 08:47:19

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七旬老人陷“BACXN”AI投资陷阱，204万养老钱被骗光

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交易者的噩梦：订单延迟5分钟，Tickmill 用户损失1.2万美元

一笔再正常不过的订单，却在“请求”状态卡了致命的5分钟。当系统终于反应过来，超过12,000 USDT的财富已在Tickmill平台的“延迟”中灰飞烟灭。

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