Swiftarc Capital创始人Siddharth Jawahar因运营庞氏骗局被判11年监禁

Swiftarc Capital创始人Siddharth Jawahar因运营一项庞氏骗局，被判处11年联邦监禁。美国司法部资料显示，该计划从投资者手中获取了超过3,500万美元。美国地区法官Zachary M. Bluestone同时命令Jawahar支付3,135万美元赔偿金。

Swiftarc骗局如何运作

Jawahar经营总部位于得克萨斯州的投资公司Swiftarc Capital LLC。2015年，他开始将客户资金投资于Philip Morris Pakistan（PMP），最终客户资金的99%集中于这一项投资。

当PMP价值下跌时，检方称Jawahar没有向投资者披露相关情况，反而虚假告知投资者其投资正在获利。他还曾以投资于特定公司的名义收取资金，但相关投资实际上并未进行。

从2016年7月左右至2023年12月，Jawahar共收取超过3,500万美元，但实际投资金额仅约1,000万美元。他利用新投资者的资金偿还早期投资者，并用于私人飞机旅行、豪华酒店、公寓以及其他个人支出。

11年监禁及3,135万美元赔偿

现年38岁的Jawahar于2026年1月承认三项电信欺诈罪。Bluestone法官在量刑时考虑了损失的规模和持续时间，以及Jawahar未开始向受害者偿还资金等因素。

美国司法部表示，Jawahar在被起诉后还曾试图妨碍调查，包括在一名受害者接受FBI问询前试图对其进行引导，并要求其姐姐远程清除自己的iPhone。

该案件由FBI和曼哈顿地区检察官办公室调查，美国助理检察官Derek Wiseman负责起诉。

对于投资者而言，这起案件凸显了在投入资金前核查投资公司的监管状态、基金结构以及客户资金使用情况的重要性。

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