FCA起诉成功！百万英镑庞氏骗局主犯被定罪

英国德文郡35岁男子Daniel Pugh因策划涉案金额高达100万英镑（约合人民币930万元）的庞氏骗局，欺诈238名投资者，被法院裁定欺诈罪名成立。此案由英国金融行为监管局（FCA）于2023年7月18日提起诉讼，目前FCA已启动资产没收程序，全力追回赃款。

虚假高息诱饵 Facebook广撒网

Pugh 通过其运营的欺诈性投资基金“Imperial Investment Fund”（IIF）实施诈骗。他主要在Facebook平台投放广告，向投资者承诺日息高达1.4%、周息7%甚至年化350% 的完全不切实际的高额回报，以此诱骗受害者上钩。

在案件审理过程中，Pugh 已对从事未经FCA授权的受监管金融活动表示认罪。法院最终判定其犯有一项欺诈共谋罪。值得注意的是，与此骗局相关的另一名涉案人员目前仍然在逃，并因涉嫌同一罪名遭到通缉。

FCA执法与市场监督联合执行主任Steve Smart表示：“Daniel Pugh 蓄意欺骗了毫无戒心的投资者。打击金融犯罪是FCA的首要任务，我们将持续追究欺诈者的责任。”FCA正积极联系受此案影响的投资者。

FCA再次向公众发出警示：任何个人或机构在英国从事受监管的金融活动，必须获得FCA的授权或符合豁免条件。未经授权或批准即向他人发送投资邀请或诱导信息，同样构成犯罪。