印度执法局查封TP Global FX与IX Global外汇骗局涉案资产18.78亿卢比

印度执法局（ED）加尔各答分区办公室日前对涉嫌外汇交易骗局的TP Global FX和IX Global展开调查，并依据《2002年防止洗钱法》（PMLA）于2025年8月26日签发临时查封令，依法扣押价值18.78亿卢比（约合人民币1.6亿元）的动产与不动产。

执法局表示，本次查封资产包括与涉案主体及个人关联的多处公寓、住宅、商业房产、定期存款及共同基金。

此次调查源于加尔各答警方、马哈拉施特拉邦警方及古吉拉特邦警方针对TP Global FX、IX Global、IX Academy、TM Traders、KK Traders等机构提起的多项刑事诉讼，案件涉及《印度刑法典》（IPC）多项条款。

印度储备银行（RBI）早前明确声明，TP Global FX既未在央行注册，也未获得外汇交易授权。2022年9月，该平台已被列入央行预警名单，央行曾警示公众切勿使用未受监管的外汇交易网站。

执法局调查发现，Prasenjit Das与Tushar Patel等嫌疑人通过设立空壳公司网络，以高额回报为诱饵吸引投资者参与外汇交易。该机构指控IX Global推广者及影响力人物——特别是Viraj Suhas Patil和Joseph Martinez——积极将TP Global FX宣传为"首选经纪商"，从而诱导数千名会员通过其在线平台投资。

调查人员指出，印度多地刑事诉讼均指控TP Global FX、IX Global、IX Academy及相关推广者以提供高收益外汇投资为名实施公众欺诈。

此前执法局已逮捕涉案人员Shailesh Kumar Pandey、Prasenjit Das及Viraj Suhas Patil。

至此，本案累计查封、冻结及扣押资产总值已增至约291亿卢比（约合人民币25亿元），包括现金、黄金、房地产、酒店设施、办公场所、农业用地、车辆、加密货币及银行账户资金。

该机构已向加尔各答特别法庭（PMLA）提交三份起诉意见书，官方表示将进一步推进调查。