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印度执法局再对TP Global FX诈骗案提交补充指控书

印度执法局（ED）近日宣布，在对涉嫌大规模外汇交易诈骗的TP Global FX和IX Global平台调查中取得新进展。该局已向特别法庭提交第三份补充指控书。

2026-02-05 15:43:11

银行经理竟成外汇诈骗帮凶！印度警方摧毁一专业网络诈骗团伙

令人关注的是，其中一名落网者Saddam Ali Ejaz Ahmed（30岁）系孟买Sion地区一家合作银行的客户经理，涉嫌为诈骗团伙提供用于转移资金的活跃银行账户。

2026-02-04 14:39:07

六旬影视明星深陷外汇骗局被骗超1600万卢比，提现不成反遭“洗钱”威胁

近日，印度一名65岁的影视演员在“外汇交易”骗局中被骗走高达1600万卢比（约121万元人民币）。

2026-01-26 18:35:51

五星级酒店内实施外汇诈骗，印度警方逮捕31岁主谋

该犯罪团伙以五星级酒店为舞台，通过伪造高净值商人身份，以优惠汇率兑换外币为诱饵实施诈骗，涉案金额高达数亿卢比。

2025-12-09 11:04:19

涉案5000万欧元！欧洲外汇及加密货币骗局主犯在罗马落网

该案涉案金额高达5000万欧元，主要通过伪造的外汇及加密货币平台对德国等国投资者实施诈骗。

2025-11-14 11:50:17

纽约前警官因外汇诈骗获刑三年 涉案金额超400万美元

一名前纽约市警察局警官因主导外汇交易欺诈计划，导致20余名投资者损失超过400万美元，近日被判处36个月监禁。

2025-09-13 08:44:03

印度执法局查封TP Global FX与IX Global外汇骗局涉案资产18.78亿卢比

印度执法局查封TP Global FX与IX Global外汇骗局涉案资产18.78亿卢比， 累计查封金额逼近291亿卢比。

2025-09-03 09:20:29

以色列商人在摩洛哥被捕 涉巨额外汇诈骗德国投资者

德国检方指控，约三年前，这名商人在以色列中部及多个东欧城市租用大型办公场所，雇佣数十名员工假扮正规投资顾问，专门诱骗有意投资外汇的德国公民。

2025-07-21 17:10:21

必读！2025外汇诈骗新动向与避坑指南

外汇交易看似“遍地黄金”，实则暗藏陷阱！随着技术升级，2025年的诈骗手段更加隐蔽。

2025-07-13 08:31:03

越南籍女子因3亿美元外汇诈骗案在泰国落网

泰国警方近日抓获一名国际刑警组织通缉的越南籍女性诈骗嫌犯，其涉嫌通过加密货币及外汇投资骗局诈骗数千名受害者，涉案金额高达3亿美元。

2025-05-27 09:52:26

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老KVB昆仑2015年被中信收购后又更名为CLSA Premium，目前只服务机构客户；现在的KVB Prime Limited是完全独立的新公司，与老平台无任何股权或管理上的关联 。

CONSOB 下令封锁11个投资网站，总封禁数达1599！

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1599个。