银行经理竟成外汇诈骗帮凶！印度警方摧毁一专业网络诈骗团伙

孟买网络犯罪侦查部门近日成功破获一起涉及多邦的外汇及股票投资诈骗案，抓获三名犯罪嫌疑人，涉案金额高达562.7万卢比。令人关注的是，其中一名落网者Saddam Ali Ejaz Ahmed（30岁）系孟买Sion地区一家合作银行的客户经理，涉嫌为诈骗团伙提供用于转移资金的活跃银行账户。目前三人已被拘留至1月31日，案件正在进一步调查中。

本案始于塔洛贾一名37岁环境顾问的报案。据其陈述，诈骗团伙通过Facebook主动联系他，以高额回报为诱饵，引导他参与所谓的外汇交易。为骗取信任，对方还提供了一款能够显示“虚拟盈利”的手机应用程序，诱使受害人在2025年8月至11月期间，向多个指定银行账户陆续转账。

当地警方通过技术手段追踪资金流向展开调查后，先在Nalasopara逮捕了Salim Ahmed Sheikh（43岁），其供认以2万卢比报酬将自己名下的银行账户“出租”给同伙使用。随后，警方在Dombivli抓获另一名嫌疑人Mohammad Navil Harun（别名Monu，35岁），其交代的线索最终指向了在银行任职的Saddam Ali Ahmed。据悉，Monu曾在孟买、塔纳多地流窜，利用多部手机截获验证码，协助完成非法转账。

警方在搜查中起获大量涉案物品，包括17本支票簿、10张借记卡、26张手机SIM卡、3张阿德哈尔卡、数本银行存折以及多部手机。目前，警方正全力追查该跨邦犯罪网络的主谋，并寻找其他可能受害的投资者。

警方提醒公众，对社交媒体上陌生人推介的投资计划应保持警惕，转账前务必核实应用程序及平台的真实性。