在金融诈骗的世界里，骗子的贪婪与创新似乎永无止境。2025年6月底，号称"日息1%"、涉及近200万投资者、涉案金额高达130亿元人民币的"DGCX鑫慷嘉"庞氏骗局轰然崩塌，创始人黄鑫留下一句"你们的财富与智商不匹配"的嘲讽后逃之夭夭。
然而，这场骗局远未结束！根据本站最新收到的消息，该诈骗团伙正通过假冒的"VT Markets"平台进行第三次收割，誓要榨干受害者最后一滴血......
“平移费”交还是不交？
在鑫慷嘉投资者群中，一张署名为“黄先生”（疑似为创始人黄鑫）的通知正在流传：“接DGCX项目方通知，为避免再有偷税问题发生，DGCX将进行为期三个月的整改，期间暂停服务，只提供资金平移到新平台VT Markets的服务。VT Markets受澳大利亚ASIC监管，平移后可无限制提现。”
然而，要完成所谓的"平移"，受害者必须先激活VT Markets账户，而激活费用最低为200 USDT。诈骗团伙甚至"贴心"地表示：考虑到大家可能因缴税资金紧张，鑫慷嘉可承担一半费用（100 USDT)），但平移完成后需归还鑫慷嘉200 USDT。
“交了10%的税，还是提不了现，客服说再充钱激活新平台就能全额提款。”一位不愿透露姓名的鑫慷嘉投资者声音疲惫。今年6月底，他在平台爆雷后咬牙补缴了2000 USDT（约1.4万元）的“税款”，只希望能拿回账户里近10万元本金。如今，他又面临第三次充值要求，金额不大却让他备受煎熬：即怕资金再次有去无回，又怕错过这唯一的提现机会。
交了“激活费用”，就能顺利提现吗？从鑫慷嘉庞氏骗局的本质来说，答案是显而易见的——绝不可能！
崩盘后的二次收割：补税陷阱再卷数亿资金
6月25日，鑫慷嘉平台提现功能突然异常，投资者们惊恐地发现自己的资金被冻结，操盘手“黄先生”随即在微信群抛出一则冷酷声明：“我在国外了，你们的财富与智商不匹配，我只是拿走了不属于你们的财富。”
这个以“日息1%-2%，年化超300%”为诱饵的平台终于崩盘。就在受害者绝望之际，一线“生机”出现。平台方宣称因“税务问题”需用户充值账户金额的10%作为税款，承诺补税后即可恢复提现。更设置严苛条件：充值后底仓锁定三个月，仅利润部分可提，且手续费高达50%。
“当时群里有‘成功案例’晒出提现截图，很多人信了。”一位受害者回忆道。殊不知这些所谓的成功提现截图，不过是骗子伪造的诱饵。
6月26日，平台全线崩溃。区块链记录显示，项目方在48小时内通过混币器（Tornado Cash）将价值18亿元的USDT转移至开曼群岛空壳公司。
崩盘后的三次收割：假冒VT Markets平移骗局
当补税资金被吸走后，鑫慷嘉的操盘团队又抛出新骗局——“平台平移”。受害者们被告知，资金将转移到一家名为 VT Markets 的“澳大利亚合规平台” 。
经调查，骗子提供的网址https://vmkjv5.com/为高仿假冒网站，该域名创建时间为2025年7月19日，完全是新鲜出炉的热乎盘子，只为收割最后一茬韭菜而生。该网站盗用正规交易平台VT Markets的ASIC监管信息，但实际与受澳大利亚证券和投资委员会监管的VT Markets毫无关联。
鑫慷嘉骗局从兴起到崩盘，再到如今的"平移"陷阱，展现了一个庞氏骗局完整的生命周期，而它并非个例。紧随其后崩盘的 “新利众”（又名奕丰金融、鑫佰利） 资金盘，正采用相同手法进行最后的收割。
新利众曾承诺月收益20%-50%、45天回本，休市期间仍有1.5%日息。6月底崩盘后，操盘手竟要求用户充值300美金“转移账户”，即将香港奕丰金融账户转至新加坡奕丰金融，否则冻结资金。从借壳到拉人头再到出金受阻得“转移账户”，这两个资金盘的圈钱手段如出一辙。
不难看出，这种"平移"手法已成为资金盘跑路前的标准操作流程：当旧平台无法继续维持骗局时，诈骗分子会制造一个看似正规的新平台，利用受害者急于挽回损失的心理，诱导其继续充值。最终，新旧平台会同时关闭，完成最后一轮收割。
FX110网提醒
目前，假冒VT Markets平台的网站仍在运行，仍在继续收割那些怀抱最后希望的受害者。我们呼吁所有读者：立即停止向任何可疑平台转账，不要再相信所谓'平移'的谎言。同时，也请警惕"新利众-奕丰金融"等采用相同手法的资金盘。
记住：当一件事好得不像是真的，它通常就不是真的。在投资的世界里，高收益永远伴随着高风险，而承诺"稳赚不赔"的，往往都是精心设计的骗局。
相关阅读
《血洗180万人！盗用迪拜交易所之名，“DGCX鑫慷嘉”百亿骗局崩塌》
《第二个“鑫慷嘉”爆雷！“奕丰金融APP”冻结提现，5万人血本难归》
评论