比利时FSMA拉响警报：“高额快钱”实为金字塔骗局！

针对近期日益猖獗的投资诈骗，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）发出严厉警告。不法分子通过虚假交易平台，以“高回报、快致富”为诱饵，诱使投资者落入金字塔式骗局（俗称“庞氏骗局”），最终导致受害者血本无归，平台卷款“人间蒸发”。

FSMA指出，这些欺诈平台的核心运作模式是金字塔结构：利用新投资者的资金，伪装成早期投资者的“利润回报”，制造平台盈利的假象。这不仅鼓励现有投资者加大投入，更诱使他们拉拢新人加入。然而，一旦招募新成员的速度放缓或停滞，整个骗局便瞬间崩塌，留下巨大经济损失。

诈骗分子接触目标的手法极其狡猾且多样，包括：

• 在社交媒体、约会软件上伪装身份接近；

• 投放虚假的名人代言广告；

• 设立伪造的招聘网站；

• 发送“意外”信息（如错发短信/邮件后搭讪）；

• 利用熟人关系进行推荐，鼓吹“高回报机会”。

行骗过程步步惊心：

诱饵入局： 受害者通常被要求投入小额初始资金（约合人民币1900元，基于250欧元估算）。诈骗者常以“协助交易”为名，诱骗受害者允许远程控制其设备，趁机安装恶意软件，为后续操控账户铺路。

制造假象： 资金存入后，交易平台界面会被操控显示虚假盈利，骗取受害者信任。

施压加码： 随后，诈骗者通过频繁电话、制造“紧急投资机会”或进行威胁等手段，持续施压，迫使受害者投入更多资金。

小额提现障眼法： 初期可能允许小额提现以强化“真实性”，但当受害者试图提取大额资金时，平台会以“税费”、“手续费”等借口冻结账户。

卷款跑路： 最终，平台彻底关闭消失，投资者损失殆尽。

FSMA强调：这些骗局的共同点在于承诺不切实际的短期暴利。当新成员的流入枯竭，金字塔必然倒塌。最终结局只有一个：欺诈平台携款消失，所有投资者蒙受损失。

为帮助投资者识别风险，FSMA在其官网定期更新并公布已发现的欺诈性网站及克隆网站清单。最新公布的名单如下：

FSMA 指出，以下网站正在将消费者与欺诈性交易平台联系起来：

Flash Deal Academy (flashdealacademy.com);

NeuroTradeX (neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com).

监管机构强烈建议不要回应以下交易平台的提议：

AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments (克隆)

Arlequin Finance (克隆) (arlequininvest.io);

Avlitex (avlitex-global.com);

Axioncoins (axioncoins.com);

Benzaten (m.benzaten.com, benzaten.com);

Ethena Invest (ethenainvest.com);

Exventor (exventor.com);

Financial Consult Company (克隆) (fccompany.pro);

Finstera (finstera.com);

Fintrex (fintrex.net, infintrex.com);

Fintxpert (fintxpert.com);

Gino Group (gino-group.com);

Glencoretrade (coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com);

Goldmaxis (goldmaxis.com);

HighApexPlanning (highapexplanning.com);

ICM212 (icm212.com);

Index Mastery (index-mastery.com);

Millennium trading (millennium-trading.net);

MT5itrader / MetaQuotes (克隆) (mt5itrader.com);

MTS Foundation / ToFro (mts-foundation-usa.com, tofro.com);

Nexus Trade (nexustrade.company);

Novixgrade (cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com);

Nx Partners (克隆), Nx Stock (nxstock.com);

Optira FX (optirafx.com);

OrbiMount (orbimount.io, trade.plf-tchb.com);

Raliplen (raliplen.com);

RiseProfitFx (riseprofitfx.net);

RoboBroker (robobrokerltd.com);

Smart+ / SBC Smartfund Limited (smartplus.inc);

Startwaypro (startwaypro.com);

Suisseberg (suisseberg.com);

Trade AI (trade-ai.org);

U3coin (u3coin.com);

Ufunded (ufunded.com);

XYZTrade (xyztrade.io).