Conotoxia塞浦路斯牌照被暂停 一月内不整改即永久吊销

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）本周二（公告发布日）宣布，立即暂停波兰金融科技集团Conotoxia Holding Group旗下塞浦路斯子公司Conotoxia Ltd的CIF牌照。 监管机构指出，该公司在合规方面存在严重缺陷，未能满足塞浦路斯投资法规定的关键要求。

CySEC在声明中明确列举了Conotoxia的多项违规行为，主要集中在：

董事会问题： 公司董事会构成及控制权安排不符合CIF授权条件。

股东资质存疑： 部分股东被认为不具备担任此角色的适当性。

客户保护缺失： 公司内部缺乏足够的组织性保障措施来有效保护客户利益。

牌照暂停令即刻生效。根据CySEC要求，Conotoxia Ltd 被立即禁止开展任何投资服务、新增业务交易或以持牌机构名义进行宣传。

CySEC给予Conotoxia Ltd 最后一个月期限进行彻底整改，以解决所有监管指出的缺陷。若未能按时、有效达标，其CIF牌照将被永久吊销。此次严厉处罚被广泛解读为CySEC向所有在塞金融机构发出的明确信号：合规红线不容触碰，违规者将付出业务中断与信任崩塌的沉重代价。投资者需高度警惕受CySEC调查的机构。

波兰业务连遭重创

Conotoxia集团近期可谓雪上加霜，该公司的网站 conotoxia.com 和 cinkciarz.pl 已被关闭。就在上月，其波兰品牌Cinkciarz.pl的首席会计师因涉嫌参与一桩欺诈案被波兰当局逮捕。检方称，该案已造成客户损失超过1.12亿兹罗提（约合1.8亿人民币）。

此前不久，Conotoxia在波兰的一家子公司针对波兰金融监管局（KNF）撤销其支付服务牌照的决定提起上诉，已被华沙行政法院驳回。

更早的今年2月，Cinkciarz.pl宣布关闭其波兰分支机构。当时，该公司因遭到约1200名金融科技客户的投诉而接受波兰检方调查，并曾一度暂停运营。