印度瓦解一特大加密庞氏网络，十年骗局终被摧毁

印度执法部门近日在一次跨邦突击行动中，揭露了一个运作长达十年、伪装成加密货币投资平台的庞大传销诈骗网络。该骗局以高额回报和推荐奖金为诱饵，通过虚假网站和社交媒体广泛敛财。

12月18日，印度执法局依据《防止洗钱法》，在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里等地同步行动，对涉嫌运营该骗局的“4th Bloc Consultants”公司及相关人员的21处住所与办公地点进行了搜查。此次行动源于卡纳塔克邦警方此前立案，并综合了大规模金融违规的情报线索。

调查显示，该犯罪团伙搭建了多个外观高度仿真的假冒加密货币交易所网站。这些网站配有虚假的实时交易仪表盘、历史记录和资产余额显示，足以以假乱真，让投资者相信资金正在进行真实的加密货币交易。

然而，所有“投资”活动纯属虚构。该骗局采用典型的“庞氏骗局”或“多层级营销”模式：用后期投资者的资金支付早期投资者的少量“收益”，以此营造盈利假象、建立信用，并鼓励投资者不断“拉人头”入局以获取推荐奖金。

诈骗手法剖析

高利诱惑： 以“短期内获取高额回报”为核心承诺吸引投资者。

形象盗用： 擅自在宣传材料中使用加密货币领域知名人士及明星的照片，伪造专业背书。

社交传播： 深度利用Facebook、Instagram、WhatsApp及Telegram等社交媒体平台进行推广，触及海量潜在受害者。

资金洗白： 为隐匿踪迹，诈骗所得通过点对点加密货币交易、境内外空壳公司网络、哈瓦拉地下钱庄及海外银行账户等多重复杂渠道进行转移和清洗。执法人员已在行动中查封多个相关加密钱包地址与涉嫌用赃款购买的海外资产。

据悉，该诈骗计划最早可追溯至2015年左右，并随着印度国内对加密货币监管的收紧而不断演变，逐步将实体和资金转移至境外以规避侦查。

目前，印度执法局（ED）正对查扣的服务器及电子设备进行深度取证分析，旨在厘清整个涉案金融网络的全貌。其最终目标是在全球范围内追踪并没收非法资产，以最大程度挽回受害者的损失。当局强调，所有涉案个人与实体都将被彻底调查。