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92万没了！大马会计师轻信日赚40%骗局，一月内连续转账35次

马来西亚一名55岁女会计师因轻信“高回报股票投资计划”，在一个多月内连续转账35次，最终发现投资平台根本不存在。

2025-12-08 11:39:02

冒用特朗普名义诈骗！泰国警方捣毁承诺“20倍回报”投资骗局

该团伙假冒美国前总统特朗普名义，以“尼日利亚石油基金”为幌子，承诺投资者可获得高达20倍回报，最终导致15人受害。

2025-12-04 10:29:13

金融“李鬼”肆虐南非！冒充FSCA官员与名流精准围猎

FSCA特别强调，这些诈骗活动目前高度集中于社交媒体平台，因其传播速度快、覆盖面广，投资者必须保持极高警惕。

2025-11-29 09:17:31

纽约前警官因外汇诈骗获刑三年 涉案金额超400万美元

一名前纽约市警察局警官因主导外汇交易欺诈计划，导致20余名投资者损失超过400万美元，近日被判处36个月监禁。

2025-09-13 08:44:03

12%高回报骗局崩塌！印警查获利用禁用MT5操控的虚假投资骗局

嫌疑人利用被印度央行明令禁止的交易软件MetaTrader 5 (MT5)，构建了一个庞大的非法交易网络，诱骗投资者。

2025-06-30 11:03:15

南非监管机构高管遭深度伪造，WhatsApp狂推30%高回报骗局

此类骗局近期频发，诈骗团伙常利用AI换脸技术伪造权威人士背书，再通过社交平台广泛撒网，诱骗投资者入局。

2025-04-27 08:40:20

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意大利金融监管机构再封禁10家非法投资网站

这是自2019年7月获得网站封禁权限以来，该机构累计屏蔽的非法金融网站数量已达1517个。

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不法分子伪造盛宝银行、摩根大通等知名机构名义，通过组建所谓“独家投资群组”诱导投资者，实际从事操纵股价、盗取个人信息等非法活动。

ThinkMarkets再添新案：强扣客户3万美元本金已数月

这些年，ThinkMarkets正从“监管优等生”滑向“投诉重灾区”。