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纽约当局破获针对俄语居民的加密货币骗局，关停百余个欺诈网站

调查显示，这一以越南为基地的犯罪网络在Facebook投放俄语虚假广告，诱骗受害者进入伪造的加密货币交易平台投资。

2025-06-20 10:25:02

诈骗10亿！虚假加密货币平台“Hashpe”主谋落网

近日，印度警方破获一起10亿卢比跨邦加密货币诈骗案，成功逮捕了该案主谋之一——37岁的伊姆兰·巴沙（Imran Basha）。

2025-06-17 08:51:22

假冒Fox Wallet平台团伙8人被捕，牵出超3亿泰铢特大洗钱案！

泰国科技犯罪打击部门（TCSD）在曼谷Phahon Yothin路逮捕一名28岁男子Supakorn（绰号“Tee”），其涉嫌为跨国诈骗团伙及非法赌博网络洗钱超3亿泰铢（约6593万元人民币）。

2025-06-04 08:48:26

巴西史上最大加密货币骗局——Braiscompany！卷走14亿，三名主犯重判171年

2万人受害！巴西加密平台Braiscompany诈骗14亿，三高管获刑171年

2025-04-23 08:48:49

印度警方破获2.1亿卢比加密货币和外汇交易骗局

该骗局已经持续了18个月，他们利用虚假的在线交易平台和多层次营销策略，以高额投资回报为诱饵引诱受害者。

2025-03-27 17:18:49

名人效应与加密货币：投资诈骗的“双重诱惑”

事实上，名人代言并不是好的指标，因为它们很容易被伪造，而且即使是真实的，也不能保证代言人拥有任何特殊的投资知识。

2025-03-10 14:20:28

Gigamax投资骗局主谋等7人被警方锁定，已有上百受害者报案

近日，马来西亚警方锁定涉嫌Gigamax投资骗局的7名嫌疑人，正在全力追捕

2024-12-19 09:13:23

埃隆·马斯克的粉丝因虚假投资骗局损失惨重

马斯克兜售加密货币的深度伪造视频在 Instagram、YouTube、TikTok、Facebook 和 X 等网站上非常常见，导致人们被骗子骗走巨额资金。

2024-11-03 09:12:56

泰国破获一起跨境加密货币骗局，有民众被骗62万美元

当局逮捕了五名与该诈骗案有关的个人，其中包括柬埔寨、缅甸和泰国国民，他们成立了虚假的投资集团来引诱受害者。

2024-11-02 09:29:40

投资和加密货币骗局全球高发，六招守住钱袋子！

根据 国际刑警组织的数据，2023 年投资骗子从世界各地的受害者手中窃取了超 1 万亿美元。 

2024-10-07 09:27:15

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"拿督"姐妹花涉足庞氏骗局！XFOX平台3000万令吉被冻结，五名高管当庭拒不认罪

7月1日，拥有马来西亚拿督头衔的苏海拉·塞马鲁（Suhaila Semarul）与其妹妹苏拉雅·塞马鲁（Suraya Semarul）作为XFOX Market高管，与其他三名公司成员一同出庭。然而，五名被告对所有指控均表示"不认罪"。