假冒Fox Wallet平台团伙8人被捕，牵出超3亿泰铢特大洗钱案！

近日，泰国科技犯罪打击部门（TCSD）在曼谷Phahon Yothin路逮捕一名28岁男子Supakorn（绰号“Tee”），其涉嫌为跨国诈骗团伙及非法赌博网络洗钱超3亿泰铢（约6593万元人民币）。

由一桩投资诈骗案查出的3亿特大洗钱案

此前，一名受害者被人从社交媒体TikTok（抖音）诱导到一个名为“Fox Wallet”（系假冒）的加密货币投资平台进行投资，结果损失 180 万泰铢（约40万元人民币）。

“假冒Fox Wallet”骗局的受害者多达 200 多名，损失金额超2亿泰铢（约4391万元人民币）。

通过骡子账户网络追踪资金，警方发现一个利用加密货币（USDT）、骡子账户和TrueMoney钱包多层转账的复杂洗钱网络，最终锁定Supakorn及其“假冒Fox Wallet”骗局的犯罪团伙。

5月中旬，警方逮捕“假冒Fox Wallet”骗局相关的8名中泰籍嫌疑人，并查扣价值300万泰铢（约65.9万元人民币）的涉案资产（包括现金、豪车和一栋房屋在内的资产）。该团伙通过Supakorn购买Tether（USDT）加密货币，洗钱金额超过3000万泰铢（约659万元人民币）。这些资金先被转入Supakorn的个人账户和骡子账户，然后再被发送到由中国诈骗头目控制的数字钱包。

警方调查Supakorn的银行账户和加密货币账户的财务记录显示，他每日交易量巨大，且涉及多个平台和账户，累计资金流动超过3亿泰铢（约6593万元人民币）。

5 月 23 日，Supakorn因涉嫌诈骗、计算机犯罪、洗钱和非法集会而被通缉。

5月29日，Supakorn在曼谷Phahon Yothin 路的一栋建筑内被警方逮捕。

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