阿联酋外汇公司Omda Exchange被央行吊销牌照

阿联酋中央银行近日宣布，已正式吊销Omda Exchange的运营许可证，并对其处以1000万迪拉姆（约合人民币1910万元）的罚款，同时将其从国家持牌外汇机构名录中除名。

此次处罚源于央行在日常监管检查中发现该公司存在违反《阿联酋中央银行及金融机构法》及相关修订案的行为，涉及合规管理与风险控制等方面的重大缺陷。即日起，Omda Exchange不得在阿联酋境内继续提供任何外汇兑换或汇款服务。

尽管央行未公开违规具体细节，但其强调已查实的问题足够严重，足以支持“吊销牌照＋高额罚款”的严厉处置。该决定依据央行相关法令作出，显示出监管机构对持牌金融企业违规行为“零容忍”的坚决态度。

近年来，阿联酋央行持续加强对货币服务提供商的合规监管，此次处罚也延续了这一从严趋势。早在今年初，央行就曾对另一家外汇公司处以1070万迪拉姆罚款，并因反洗钱与反恐融资管控不力，吊销了Al Nahdi Exchange的牌照。

在阿联酋，持牌汇兑机构须严格遵守包括公司治理、交易监控、客户身份审核及国际制裁合规在内的各项监管规定。央行强调，将持续通过现场检查与非现场监测履行监管职责，并对屡次违规或存在严重缺失的机构依法采取包括吊销牌照、高额罚款及除名在内的惩戒措施，以保障金融体系安全稳定。