印度两投资公司涉外汇骗局，诈骗1200万卢比被立案
泰国DSI突袭医院逮捕QRS Global女高管！涉嫌外汇诈骗、非法经纪、洗钱等重罪
7月15日，泰国特别案件调查厅（DSI）依据刑事法院签发的逮捕令，在曼谷拉玛九世医院逮捕了QRS Education Co., Ltd.执行董事兼董事玛丽卡·马克萨鲁德（Mallika Maksalud）。QRS Education是QRS
印度破获5亿卢比加密外汇诈骗案，传销式拉人头、送地皮套路曝光
通过加密货币和外汇交易平台“Bombitex Exchange”及“BMax Reality”，以高额月息、果阿旅游乃至勒克瑙住宅地块为诱饵，累计骗取投资者约5亿卢比。
泰国端掉外汇诈骗窝点24处，HFM等经纪商涉案
此次行动源于泰国央行接获的多起投资者投诉，涉及的外汇经纪商包括QRS Global、HFM、 GOFX、Etherwealth等。
波乌联合行动捣毁外汇诈骗团伙，关闭三处呼叫中心
波兰与乌克兰执法部门近日展开联合调查，成功捣毁一个涉嫌大规模外汇欺诈的有组织犯罪团伙，关闭了三家运营虚假投资平台的呼叫中心。
社交“好友”诱入外汇骗局 印度商人痛失900万卢比
一段始于社交媒体的普通友谊，却给艾哈迈达巴德的一名商人带来了代价惨重的错误——他在一场复杂的外汇交易骗局中被骗走了 904.5 万卢比。
前Airsoft CEO因向外汇诈骗团伙提供软件在德受审
德国检方在起诉书中进一步指控，这位前CEO“明知且故意”将该公司的“经纪一站式解决方案”软件提供给多个国家的犯罪团伙，而这些软件在诈骗活动中“处于核心地位”。
银行经理竟成外汇诈骗帮凶！印度警方摧毁一专业网络诈骗团伙
令人关注的是，其中一名落网者Saddam Ali Ejaz Ahmed（30岁）系孟买Sion地区一家合作银行的客户经理，涉嫌为诈骗团伙提供用于转移资金的活跃银行账户。
六旬影视明星深陷外汇骗局被骗超1600万卢比，提现不成反遭“洗钱”威胁
近日，印度一名65岁的影视演员在“外汇交易”骗局中被骗走高达1600万卢比（约121万元人民币）。
假借加密外汇承诺“7–15%月回报”，印度一公司卷款1,720万卢比跑路
