假借加密外汇承诺“7–15%月回报”，印度一公司卷款1,720万卢比跑路

近日，印度北方邦勒克瑙一家以“加密货币与外汇交易”为名的私人公司，被指诈骗27名投资者，涉案金额高达约1,720万卢比（约133万元人民币），随后突然关停办公室、集体失联跑路。

目前，警方已立案调查5名嫌疑人，其居住地涉及西塔普尔和凯里地区。

利用会议营销、拉人头，卷款后人去楼空

多名受害者反映，该公司成员自称是加密货币及外汇交易领域的“专业人士”，以“每月7%–15%固定回报”“资金绝对安全、零风险”为诱饵，吸引投资者入局。

为迅速建立信任，嫌疑人前期向部分投资者支付所谓“首期收益”，营造项目真实盈利的假象，诱导更多人加大投入。

去年4月，该公司还在勒克瑙阿拉姆巴格地区某酒店高调举办大型投资说明会，邀请来自多地的潜在投资者参加。会上，公司代表系统讲解其所谓的“交易模式”“盈利方案”和“运营架构”，并声称业务覆盖国际加密货币和外汇市场，甚至展示文件以证明其“合法合规”，进一步打消投资者顾虑。

在现场氛围和高收益承诺的刺激下，不少投资者不仅投入了多年积蓄，甚至通过借贷方式加码投入。此后数月，公司持续发放所谓“分红”，稳固投资者信心，鼓励其不断追加投资，甚至拉拢亲友参与。

然而，所谓的“稳定收益”很快戛然而止。分红突然中断后，投资者尝试联系公司，却发现勒克瑙办公室已人去楼空，电话、社交媒体及其他联系方式全部失效。意识到遭遇诈骗后，多名受害者联合向警方报案。

目前，此案件仍在进一步调查中。

FX110网提醒

承诺固定高收益、强调“零风险”的加密货币和外汇投资项目，往往是典型的资金盘或庞氏骗局。投资者应保持高度警惕，切勿被短期返利和包装精美的推介活动蒙蔽，避免重蹈覆辙。

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