印度警方摧毁一特大诈骗集团，假借外汇黄金交易涉案超20亿卢比

印度警方日前侦破一个大型国际犯罪团伙，该团伙通过诱使受害人参与虚假的线上外汇与黄金交易实施诈骗，涉案金额高达20亿卢比。目前已有7名嫌疑人在该邦落网。

警方介绍，该团伙通过婚恋网站及社交媒体平台寻找目标，冒充潜在交往对象或高净值投资人，在与受害者建立信任后，以高额回报为诱饵，引导其投资伪造的交易平台。平台展示被篡改的交易数据，并提供所谓的“骡子”银行账户收取资金。一旦款项到账，便通过复杂账户网络迅速转移洗钱，最终多流向境外。

2025年11月12日，警方在调查一起诈骗报案时，对孟买-艾哈迈达巴德高速公路沿线的“希夫赛住宿旅馆”进行突击搜查，案件取得关键突破。警方先后逮捕多名涉嫌合谋接收赃款、洗钱及逃税的嫌疑人。

初步调查显示，落网嫌疑人的银行账户涉及印度全国多邦共51起刑事案件，范围覆盖马哈拉施特拉邦（孟买、塔那、那格浦尔）、德里、特伦甘纳邦、卡纳塔克邦等地。警方推断，该团伙的“幕后主脑”位于国外，操纵整个诈骗网络。

警方高层透露，专案组正全力追查资金流向，并与各邦警方及网络犯罪部门协作，整合所有报案线索，以查明境外操纵者的真实身份。此案涉案金额巨大、波及范围广泛，警方呼吁民众警惕类似“交友+投资”形式的网络诈骗。