涉跨国诈骗洗钱 柬埔寨太子集团创始人陈志被移交中国调查

柬埔寨媒体报道，太子集团创始人兼董事长陈志因涉嫌电信诈骗及洗钱活动，已于近日被柬埔寨执法部门逮捕，并移交中国相关部门接受调查。

柬埔寨内政部通报称，应中方请求，柬方依据打击跨国犯罪合作框架，逮捕了陈志等三名中国籍人员，并于1月6日依法完成移交。被移交人员包括陈志、徐继亮（音译）与邵继辉（音译）。两国执法部门在此前已展开数月的联合调查。通报同时指出，根据柬埔寨《国籍法》相关规定，陈志已于去年12月经国王签署王令，正式被剥夺柬埔寨国籍。

去年10月，美国司法部对陈志提出指控，称其主导一个庞大的跨国诈骗网络，通过所谓“杀猪盘”手法诱骗受害者投资加密货币，随后转移资金，涉及洗钱等犯罪活动。美方已对其约150亿美元资产进行查封，并对陈志及太子集团相关人员进行制裁。

尽管面临多国调查，陈志此前一直未公开回应。太子集团曾于去年11月发表声明，坚决否认陈志及集团参与任何非法行为。

柬埔寨太子集团创办人陈志涉嫌经营跨国犯罪团伙，在柬境内建立诈骗园区，通过贩卖人口从事诈骗牟利。

现年38岁的陈志出生于中国福建，2014年获得柬埔寨国籍，2015年起担任太子集团董事长，业务遍布30多个国家。据报道，陈志据称在多个司法管辖区购置房产，包括位于伦敦美国大使馆附近的公寓，并利用错综复杂的公司网络扩大其影响力。

除美国外，韩国已将陈志列入制裁名单，泰国对其资产进行查封，新加坡亦冻结了其关联企业资产。

新加坡法院驳回关联公司解冻资产申请

另一方面，新加坡法院近日驳回了与太子集团相关的四家新加坡公司提出的解冻部分被扣押资金的申请。这四家公司分别为DW Capital、Capital Zone Warehousing、Skyline Investment Management及Citylink Solutions，其中前三家已被美国列入制裁名单。

上述公司此前请求解冻资金用于支付员工薪资、税费及其他运营开支。代表公司提出申请的是曾在陈志家族办公室任职的吴姓职员，她称资金用途包括支付拖欠薪金、公司税款及未来每月开支。

新加坡地方法官在裁决中表示，本案可能涉及重大跨国洗钱犯罪及复杂调查，为保障司法公正，有必要继续冻结相关资产，以待进一步调查。代表律师表示，正与客户研议裁决内容，并评估后续应对方案。