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英国警方扣押了与中国投资欺诈计划有关的 14 亿英镑比特币

当警方追回所有加密货币时,比特币的价值总计约为 14 亿英镑,是全球查获金额最大的加密货币之一。这些比特币是张亚迪于 2014 年至 2017 年期间在中国实施的投资欺诈所得。

2024-02-05 09:32:43

香港警方在打击诈骗集团的行动中逮捕219 人,涉案金额超5亿港元

香港警方在打击诈骗集团的行动中逮捕了 219 人,这些诈骗集团涉嫌诈骗居民超过 5 亿港元(6,400 万美元),其中包括富有的专业人士。

2024-01-24 09:20:32

缅北电信诈骗洗钱套路曝光!普通人不知不觉间就可能成为帮凶

很多时候,这些黑钱都是通过普通人操作,最终变成诈骗集团的合法资产。“洗钱”听着很神秘,但其实离我们普通人并不远。

2023-09-10 09:14:14

新加坡破获7.35亿美元涉嫌洗钱案,涉及加密货币

新加坡警方周二逮捕了10名涉嫌洗钱的外国公民,并扣押了价值约10亿新元(约合7.35亿美元)的资产,其中包括加密货币。

2023-08-21 09:03:49

加密货币的另一面:洗钱、勒索、暗网交易

以比特币、以太坊等为代表的加密货币,自诞生以来就争议不断。真假难辨的“财富神话”背后,拔网线、空气币、割韭菜等骗局层出不穷,洗钱、诈骗、勒索等犯罪行为也屡见不鲜。

2023-07-29 09:03:18

她是“杀猪盘”受害者,还无形沦为骗子的洗钱帮凶

她是“杀猪盘”受害者,还无形沦为骗子的洗钱帮凶

2023-05-23 08:45:01

一跨国洗钱团伙落网!利用虚拟货币交易洗钱120亿元

一跨国洗钱团伙落网!利用虚拟货币交易洗钱120亿元

2022-12-13 08:59:13

勾结境外犯罪团伙,中国一“洗钱”诈骗团伙被端

如果有人告诉你,出售或者出租名下银行卡就能“轻轻松松挣钱”,你心动吗?

2022-12-01 08:36:36

为什么被黑平台诈骗的钱追回困难?关乎“洗钱”!

要知道,资金一旦被外汇黑平台骗取,想追回是相当困难,尽管各国警方都在为此努力,但破案率依旧不理想,这就与黑平台诈骗的特点有关。

2022-03-31 08:44:15

【汇查查】涉案金额近200万,9人充当诈骗分子帮凶被公诉

直播不是法外之地,诈骗分子帮凶沦为阶下囚

2021-10-09 16:50:40

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