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MSquare黑平台无法出金

无法出金交易账户7213540进入这平台入金3100usdt，交易了2单盈利1500usdt平台发邮件说恶意操纵账户冻结需要验资入金45%需要入金2036usdt。我入了金验资完成需要出金填写出金地址账户又被冻结说我涉嫌洗钱又要验资40%入

2024-09-13 04:33:20

香港警方破获跨境洗钱诈骗集团 涉案金额达2.9亿港元

香港警方近日成功捣毁一个跨境洗钱及诈骗集团，逮捕6名嫌疑人，涉案金额高达2.9亿港元。

2025-04-15 17:30:29

高富帅"男友"设局两女子：一人转钱“投资”，一人沦为洗钱工具

该诈骗团伙精心设计"双线程"骗术：一线以"内幕消息"诱使受害人主动转账，另一线则通过情感操控将受害者转化为洗钱工具。

2025-04-13 09:07:26

BitMEX 因违反美国反洗钱法被罚款 1 亿美元

美国司法部表示，加密货币交易所 BitMEX 因故意无视美国反洗钱法来增加收入而被罚款 1 亿美元。

2025-01-16 14:39:05

活久见！骗子先给你转钱了，到账50万！

套路升级！骗子开始先给你转钱了，警惕成为电诈工具人。

2025-01-11 08:50:26

香港海关拘捕四人 涉嫌洗钱 15 亿港元

据称，被捕者使用 39 个银行账户、6 家空壳公司和加密货币来清洗亚太地区的犯罪所得。

2024-08-12 11:18:10

香港警方逮捕175名涉嫌诈骗和洗钱的嫌疑人，涉案总额达7.8亿港元

受害者中还包括受过高等教育和高收入的专业人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师和大学研究人员。

2024-06-13 08:51:27

香港警方拘捕百名诈骗嫌疑人，追回逾1.8亿港币

香港警方在严厉打击欺诈和洗钱集团的行动中逮捕了 100 人，追回资金超过 1.8 亿港元（2,420 万美元）。

2024-05-24 09:08:41

因涉及7300美元加密货币骗局，两名中国公民在美国被捕

美国司法部 (DoJ) 指控两名被捕的中国公民涉嫌策划“杀猪盘”骗局，通过空壳公司从受害者那里洗钱至少 7,300 万美元。

2024-05-21 09:04:44

台湾修改洗钱法已加强对虚拟资产的监管

此次修正案的重点是将虚拟资产和虚拟资产服务提供商置于台湾反洗钱制度的严格监管之下。

2024-05-10 14:45:43

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马来西亚"杀猪盘"骗局再发：女子轻信"高回报投资"痛失10万令吉

此案再次提醒公众，网络交友需谨慎，高收益投资承诺背后往往暗藏诈骗陷阱。

印度660万卢比跨国诈骗案破获！迪拜作案主谋及同伙落网

这起诈骗案的幕后操盘手竟远在迪拜，通过开设虚假银行账户和假冒投资平台“Wealth On Go”实施诈骗。

假冒金桥投资平台狂敛近5400万卢比，一人落网后牵扯出多起诈骗案

印度孟买网络警察局曝光一起重大金融诈骗案——一个名为“金桥投资”（Golden Bridge Investment）的假冒股票投资集团，以“高回报股票投资”为诱饵，成功诱骗多名毫无戒心的投资者，涉案金额高达5,396万卢比