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MSquare黑平台无法出金

无法出金交易账户7213540进入这平台入金3100usdt，交易了2单盈利1500usdt平台发邮件说恶意操纵账户冻结需要验资入金45%需要入金2036usdt。我入了金验资完成需要出金填写出金地址账户又被冻结说我涉嫌洗钱又要验资40%入

2024-09-13 04:33:20

非法集资400多亿潜逃英国！中国巨骗钱志敏英在英认罪洗钱

这起涉及6.1万枚比特币（按近期市价估算约480亿元人民币）的案件，成为英国史上最大规模的比特币洗钱案。

2025-09-30 14:30:21

假券商吸血15万！汇友欠下网贷，更成洗钱“工具人”

诈骗分子不仅利用假冒知名券商的光环和“高收益”的诱饵，编织了一个足以乱真的投资幻梦，更在榨干受害者血汗钱的过程中，明目张胆地将受害者拖入洗钱的犯罪漩涡。

2025-07-15 08:56:19

德国当局因洗钱指控关闭“eXch”平台

德国联邦刑事警察局 (BKA)表示，自 2014 年成立以来，比特币交易网站 eXch 参与了约 19 亿美元的洗钱活动，因此关闭了该网站。

2025-05-13 10:48:03

香港警方破获跨境洗钱诈骗集团 涉案金额达2.9亿港元

香港警方近日成功捣毁一个跨境洗钱及诈骗集团，逮捕6名嫌疑人，涉案金额高达2.9亿港元。

2025-04-15 17:30:29

高富帅"男友"设局两女子：一人转钱“投资”，一人沦为洗钱工具

该诈骗团伙精心设计"双线程"骗术：一线以"内幕消息"诱使受害人主动转账，另一线则通过情感操控将受害者转化为洗钱工具。

2025-04-13 09:07:26

BitMEX 因违反美国反洗钱法被罚款 1 亿美元

美国司法部表示，加密货币交易所 BitMEX 因故意无视美国反洗钱法来增加收入而被罚款 1 亿美元。

2025-01-16 14:39:05

活久见！骗子先给你转钱了，到账50万！

套路升级！骗子开始先给你转钱了，警惕成为电诈工具人。

2025-01-11 08:50:26

香港海关拘捕四人 涉嫌洗钱 15 亿港元

据称，被捕者使用 39 个银行账户、6 家空壳公司和加密货币来清洗亚太地区的犯罪所得。

2024-08-12 11:18:10

香港警方逮捕175名涉嫌诈骗和洗钱的嫌疑人，涉案总额达7.8亿港元

受害者中还包括受过高等教育和高收入的专业人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师和大学研究人员。

2024-06-13 08:51:27

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谨防“高回报”陷阱！比利时FSMA警告公众远离17家虚假交易平台

据FSMA披露，诈骗分子的接触手段层出不穷，包括在社交媒体上投放伪造的“名人代言”广告，或发送看似“误发”的短信、WhatsApp消息，以此开启与潜在受害者的对话。

CONSOB 下令封锁13个投资网站，总封禁数达1426！

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1426个。

“投资三倍返，还送迪拜游”？虚假平台“META FUND PRO”崩盘，主犯落网！

近日，印度贾格提尔警方破获一起虚假投资骗局，三名主要嫌疑人落网。该骗局通过一款名为“META FUND PRO”的手机APP，以“三倍回报”和“免费豪华旅行”为诱饵，吸引了大量投资者上当。