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MSquare黑平台无法出金

无法出金交易账户7213540进入这平台入金3100usdt，交易了2单盈利1500usdt平台发邮件说恶意操纵账户冻结需要验资入金45%需要入金2036usdt。我入了金验资完成需要出金填写出金地址账户又被冻结说我涉嫌洗钱又要验资40%入

2024-09-13 04:33:20

新加坡当局指控Samtrade FX德兴汇三高管欺诈及洗钱

新加坡警方于2025年12月17日正式对在线交易平台Samtrade FX（又称德兴汇）的三名高管提出刑事指控。

2025-12-19 09:05:20

香港证监会严令持牌机构防范分层交易洗钱风险

证监会在通函中指出，不法分子利用持牌机构清洗犯罪所得的个案有所增加。

2025-11-19 10:21:05

英国史上最大加密洗钱案判了！中国籍主犯钱志敏获刑11年

天津蓝天格锐特大非法集资案主犯、英国史上规模最大的比特币洗钱案主谋钱志敏在英国判处11年8个月的监禁。

2025-11-12 09:40:37

数字诈骗，加判鞭刑：新加坡首用肉刑严惩网络罪犯

为应对日益猖獗的网络诈骗犯罪，新加坡政府出台了一项极具争议的严刑峻法：对诈骗犯及网络洗钱者施以鞭刑。

2025-11-11 10:24:47

栽了！三名泰国女子充当跨国“杀猪盘”洗钱黑手，涉案60亿泰铢

泰国警方近日成功逮捕了三名涉嫌参与尼日利亚爱情诈骗团伙的泰国女子，她们被控协助该团伙洗钱、管理资金账户并提取现金，使受害者损失超60亿泰铢（约13亿元人民币）。

2025-11-04 08:55:03

涉暗网洗钱，加拿大FINTRAC对Cryptomus开出天价罚单

加拿大金融情报机构FINTRAC近日对加密货币交易所Cryptomus开出高达1.7696亿加元（约合1.262亿美元） 的天价罚单，创下该国历史纪录。

2025-10-23 15:08:58

非法集资400多亿潜逃英国！中国巨骗钱志敏英在英认罪洗钱

这起涉及6.1万枚比特币（按近期市价估算约480亿元人民币）的案件，成为英国史上最大规模的比特币洗钱案。

2025-09-30 14:30:21

假券商吸血15万！汇友欠下网贷，更成洗钱“工具人”

诈骗分子不仅利用假冒知名券商的光环和“高收益”的诱饵，编织了一个足以乱真的投资幻梦，更在榨干受害者血汗钱的过程中，明目张胆地将受害者拖入洗钱的犯罪漩涡。

2025-07-15 08:56:19

德国当局因洗钱指控关闭“eXch”平台

德国联邦刑事警察局 (BKA)表示，自 2014 年成立以来，比特币交易网站 eXch 参与了约 19 亿美元的洗钱活动，因此关闭了该网站。

2025-05-13 10:48:03

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外汇交易本身就伴随高风险，而选择不可靠的平台会进一步放大这种风险。