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MSquare黑平台无法出金

无法出金交易账户7213540进入这平台入金3100usdt，交易了2单盈利1500usdt平台发邮件说恶意操纵账户冻结需要验资入金45%需要入金2036usdt。我入了金验资完成需要出金填写出金地址账户又被冻结说我涉嫌洗钱又要验资40%入

2024-09-13 04:33:20

Kraemforex客服表示该账户被洗钱，必须支付额外费用才能提取资金

就是一开始我转了钱，那天没有交易，我提款的时候，它告诉我不要提款，后来它说我的账户在洗钱的范围内，所以我必须支付50％才能提款。可以正常存钱了，当时我账户里有3117.79$，要付一半，1558.89$，约55,000泰铢，我已经通过我的银

2022-03-15 03:00:40

假冒LCG平台，缴纳个人所得税后又说涉嫌洗钱为由拒绝出金，要求再缴纳15%保证金

平台网址：ms.bofan321.com/yBrW从网上认识的一个朋友，说是这个赚一点补贴家用，他做了好多年，没有问题，然后我就投了一万，收益之后就想让我多放点，我不同意，结果他就给我入金了50000元，然后说收益算我的，我说收益了我也不要

2021-12-01 17:25:08

欧服市场支付通道涉嫌洗钱，造成银行卡被冻结

欧服市场支付通道涉嫌洗钱，造成银行卡被冻结几十万，给本人生活造成严重影响两个多月内多次跟欧服沟通，希望支付通道给予解释和解决问题，但均未得到回复，本人只想和平的解决此事，可欧服的态度如此让人失望交易商和支付通道的过错却要交易者来买单，简直无

2021-04-22 17:46:51

IBM平台无法出金，一直说在审查账户反洗钱政策！

曝光IBMCapitalCorporation平台网址：https://www.ibmcapital.co从2020年1月18号以后到现在都无法出金，说俄罗斯联邦银行在审查账户反洗钱政策，请问怎么才能联系到银行方是不是真的。

2020-02-27 10:10:18

WGI平台利用微信加好友帮助他们比赛的老师投票，达到洗钱的目的

WGI外汇管理系统，利用微信加好友的方式要求好友进群帮助他们比赛的老师投票，以达到洗钱的目的在2018.4.11有个“老翁纵横四海投资基地66”群主名字叫周俊强，把我加到他的微信群里，他的助理微信名字叫丹丹，天天让我给他们在一个直播间里给比

2018-08-10 15:19:59

福汇入金后银行卡立马被司法冻结，涉嫌电信诈骗及洗钱。

从2024年开始，在福汇上陆陆续续入金有10多万，一开始只是点差放大，平仓难问题，经常进仓后要平仓平不了，这个问题经常出现在周五晚上，那时资金入的比较少没当回事，后来一次性入了10万进去，开仓会经常出现延迟交易，平仓也会出现要好几次才能平的

2025-06-23 10:51:25

Titan他指责我洗钱，要取款押金

他指责我洗钱，要取款押金

2023-05-16 17:12:30

Lunboux无法出金,理由是你的账户涉嫌洗钱,要求你存入保证金才可以提现！是个杀猪盘！！！

一个在美国脸书名叫“高欣月”的女骗子导师将我往伦布火坑里带！

2022-07-19 14:32:33

账户多方冲值会导致洗钱风险吗？会被要求缴纳风险证明金吗

账户多方冲值会导致洗钱风险吗？会被要求缴纳风险证明金吗

2024-03-08 17:59:18

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从客诉看服务：3月8家交易商处理率0%，黑榜名单全新洗牌

3月交易商客诉黑榜名单进行了“大洗牌”，上榜的交易商共8家，客诉处理率均为0%，未有连续上榜的交易商。