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MSquare黑平台无法出金

无法出金交易账户7213540进入这平台入金3100usdt，交易了2单盈利1500usdt平台发邮件说恶意操纵账户冻结需要验资入金45%需要入金2036usdt。我入了金验资完成需要出金填写出金地址账户又被冻结说我涉嫌洗钱又要验资40%入

2024-09-13 04:33:20

涉1.07亿美元天价洗钱案！三名中国公民在韩遭指控

韩国海关近日将三名中国公民移送检察机关，指控其通过未经许可的渠道清洗约1.07亿美元（约合1489亿韩元）的加密货币。

2026-01-20 10:41:38

涉跨国诈骗洗钱 柬埔寨太子集团创始人陈志被移交中国调查

去年10月，美国司法部对陈志提出指控，称其主导一个庞大的跨国诈骗网络，通过所谓“杀猪盘”手法诱骗受害者投资加密货币，随后转移资金，涉及洗钱等犯罪活动。

2026-01-08 10:45:39

新加坡当局指控Samtrade FX德兴汇三高管欺诈及洗钱

新加坡警方于2025年12月17日正式对在线交易平台Samtrade FX（又称德兴汇）的三名高管提出刑事指控。

2025-12-19 09:05:20

香港证监会严令持牌机构防范分层交易洗钱风险

证监会在通函中指出，不法分子利用持牌机构清洗犯罪所得的个案有所增加。

2025-11-19 10:21:05

英国史上最大加密洗钱案判了！中国籍主犯钱志敏获刑11年

天津蓝天格锐特大非法集资案主犯、英国史上规模最大的比特币洗钱案主谋钱志敏在英国判处11年8个月的监禁。

2025-11-12 09:40:37

数字诈骗，加判鞭刑：新加坡首用肉刑严惩网络罪犯

为应对日益猖獗的网络诈骗犯罪，新加坡政府出台了一项极具争议的严刑峻法：对诈骗犯及网络洗钱者施以鞭刑。

2025-11-11 10:24:47

栽了！三名泰国女子充当跨国“杀猪盘”洗钱黑手，涉案60亿泰铢

泰国警方近日成功逮捕了三名涉嫌参与尼日利亚爱情诈骗团伙的泰国女子，她们被控协助该团伙洗钱、管理资金账户并提取现金，使受害者损失超60亿泰铢（约13亿元人民币）。

2025-11-04 08:55:03

涉暗网洗钱，加拿大FINTRAC对Cryptomus开出天价罚单

加拿大金融情报机构FINTRAC近日对加密货币交易所Cryptomus开出高达1.7696亿加元（约合1.262亿美元） 的天价罚单，创下该国历史纪录。

2025-10-23 15:08:58

非法集资400多亿潜逃英国！中国巨骗钱志敏英在英认罪洗钱

这起涉及6.1万枚比特币（按近期市价估算约480亿元人民币）的案件，成为英国史上最大规模的比特币洗钱案。

2025-09-30 14:30:21

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拒收封口费！德国汇友怒揭Ultima Markets“监管套利”骗局

Ultima Markets德国汇友的案例，深刻揭露了部分国际经纪商游走于监管边缘的狡猾操作。将展示的牌照作为诱饵，将客户账户置于无监管之地，这套“暗度陈仓”的把戏已成为行业毒瘤。