波乌联合行动捣毁外汇诈骗团伙，关闭三处呼叫中心

波兰与乌克兰执法部门近日展开联合调查，成功捣毁一个涉嫌大规模外汇欺诈的有组织犯罪团伙，关闭了三家运营虚假投资平台的呼叫中心。该案波及数千名投资者，目前已有23名嫌疑人被提起公诉。

虚假投资平台骗局

案件起因于波兰当局接连收到多起关于网络投资损失的投诉。克拉科夫地区检察官办公室随后锁定了一个有组织犯罪团伙。该团伙冒充正规外汇经纪商，宣称提供高回报的外汇交易机会。

调查发现，这些所谓的投资平台并未进行任何真实交易。操作人员通过模拟账户制造虚假的盈利数据，让受害者误以为自己的资金在持续增值。然而，一旦投资者将资金存入平台，团伙便会立即将钱款转移。

三处呼叫中心被端

波兰中央网络犯罪局在追踪线索时发现，该团伙的部分运营据点位于乌克兰境内，随即请求乌方协助。经过进一步侦查，双方共锁定28个涉嫌用于运营呼叫中心的地点。

乌克兰执法部门随后对这些地点展开突击搜查，共发现三处正在运作的呼叫中心，并当场拘留12人，其中9人已被法院决定审前羁押。截至目前，检方已对23名涉案嫌疑人正式提起公诉。

涉案金额逾8000万兹罗提

据波兰方面统计，此案受害者至少有2000人，总损失不低于8000万波兰兹罗提（约合2190万美元）。执法部门已查封价值1820万兹罗提的涉案资产，包括加密货币、现金、豪华汽车、名表及其他贵重物品。此外，法院已累计收取440万兹罗提的保释金。

波兰官方表示，此案暴露出跨境投资欺诈的典型模式——犯罪团伙利用呼叫中心和数字工具，在不同国家之间设下骗局，诱使受害者“入金”。目前，调查仍在进行中，当局正努力追查其他参与人员并追缴剩余资金。