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CFTC报告2024财年执法行动获得创纪录的171亿美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布在2024年共收集超过171亿美元的罚款,包括罚金、退还款和没收款。

2024-12-06 09:27:36

违反初始保证金相关要求!BDSwiss遭CySEC罚款10 万欧

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)周四宣布对塞浦路斯投资公司BDSwiss Holding Ltd处以10万欧元罚款。

2023-07-28 15:22:38

CYSEC对TOPFOREX母公司Goldenburg处以 40 万欧元罚款

塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 宣布,由于其监管义务存在缺陷,对 Goldenburg Group Ltd(交易名为 TopForex)处以 40 万欧元的罚款。

2023-07-26 10:35:21

英国FCA对经纪商MCML处以 1720 万英镑的罚款

英国FCA对经纪商 ED&F Man Capital Markets Ltd (MCML) 处以 1720 万英镑(2135 万美元)的罚款,这是迄今为止与欧洲“cum-ex”诈骗有关的最大一笔罚款。

2023-06-09 15:15:17

CFTC案件最高民事罚款!南非一金融公司CEO遭罚超34亿美元

美国商品期货交易委员会宣布,德克萨斯州西区地方法院法官对南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)创始人兼首席执行官Cornelius Johannes

2023-04-28 13:55:20

荷兰监管机构对Coinbase处以330万美元罚款

近日,Coinbase 因在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月 24 日(甚至更长的时间内)在荷兰未经授权从事加密货币活动而被荷兰中央银行De Nederlandsche Bank(DNB)罚款 330 万美元。

2023-01-30 09:14:12

美国CFTC宣布:联邦法院对货币欺诈计划Ztegrity及运营者罚款94万美元

美国CFTC宣布:联邦法院对货币欺诈计划Ztegrity及运营者罚款94万美元

2022-10-13 08:05:52

达成和解!Zemblanco Investments Ltd向CySEC支付20万欧元罚款

达成和解!Zemblanco Investments Ltd向CySEC支付20万欧元罚款

2022-09-09 15:09:36

不交易就罚款,Brave平台真是“圈钱有道”

为了圈钱,黑平台总是费尽脑汁!

2022-06-10 09:57:02

香港SFC三季度报告:持牌机构3,180家,本季度罚款1,195万元

12月7日,香港证券及期货事务监察委员会SFC发布最新的《季度报告》,概述2021年7月至9月期间的重要发展。

2021-12-07 18:15:09

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