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FINRA 对 AAG Capital 处以10万美元罚款

除10万美元行政罚款外，AAG Capital还被要求进行业务整改，并向客户支付38,591.39美元赔偿金。

2025-05-26 09:54:07

CFTC报告2024财年执法行动获得创纪录的171亿美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布在2024年共收集超过171亿美元的罚款，包括罚金、退还款和没收款。

2024-12-06 09:27:36

违反初始保证金相关要求！BDSwiss遭CySEC罚款10 万欧

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）周四宣布对塞浦路斯投资公司BDSwiss Holding Ltd处以10万欧元罚款。

2023-07-28 15:22:38

CYSEC对TOPFOREX母公司Goldenburg处以 40 万欧元罚款

塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 宣布，由于其监管义务存在缺陷，对 Goldenburg Group Ltd（交易名为 TopForex）处以 40 万欧元的罚款。

2023-07-26 10:35:21

英国FCA对经纪商MCML处以 1720 万英镑的罚款

英国FCA对经纪商 ED&F Man Capital Markets Ltd (MCML) 处以 1720 万英镑（2135 万美元）的罚款，这是迄今为止与欧洲“cum-ex”诈骗有关的最大一笔罚款。

2023-06-09 15:15:17

CFTC案件最高民事罚款！南非一金融公司CEO遭罚超34亿美元

美国商品期货交易委员会宣布，德克萨斯州西区地方法院法官对南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)创始人兼首席执行官Cornelius Johannes

2023-04-28 13:55:20

荷兰监管机构对Coinbase处以330万美元罚款

近日，Coinbase 因在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月 24 日（甚至更长的时间内）在荷兰未经授权从事加密货币活动而被荷兰中央银行De Nederlandsche Bank（DNB）罚款 330 万美元。

2023-01-30 09:14:12

美国CFTC宣布：联邦法院对货币欺诈计划Ztegrity及运营者罚款94万美元

美国CFTC宣布：联邦法院对货币欺诈计划Ztegrity及运营者罚款94万美元

2022-10-13 08:05:52

达成和解！Zemblanco Investments Ltd向CySEC支付20万欧元罚款

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2022-09-09 15:09:36

不交易就罚款，Brave平台真是“圈钱有道”

为了圈钱，黑平台总是费尽脑汁！

2022-06-10 09:57:02

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近日，一对印度父女因轻信视频网站YouTube上BlinkX-Pro的虚假投资广告，最终被骗走高达90万卢比（约75,263元人民币）的积蓄。