支付巨头Worldpay卷入一外汇骗局，巴黎法院判罚20万欧元

法国巴黎刑事法院日前对全球支付巨头Worldpay作出有罪判决，认定其卷入一起涉案金额高达3500万欧元的外汇欺诈案，并处以20万欧元罚款。相关消息由法国媒体在本周二披露。

这起案件的时间跨度从2011年到2014年，骗子以“高额回报”为诱饵，通过网络和电话招揽投资者，谎称帮助他们在外汇市场进行交易。实际上，受害者的资金被层层转移至全球多个账户，最终落入骗子手中。

法院审理查明的主要事实包括：

• Worldpay被认定为非法提供支付服务罪的共犯，须缴纳两笔各10万欧元的罚金，合计20万欧元。

• 涉案的一家荷兰公司名为Seroph，该公司与多个欺诈性交易平台存在关联，并使用了Worldpay的支付通道。法院指出，Worldpay未能对Seroph提供的信息进行有效核查。

• 记录显示，Worldpay共向Seroph转账1682万欧元。

• 本案的主要诈骗分子分布在法国和以色列，已被法院判处最高三年监禁以及40万欧元罚款。

• 据估计，受害者的总损失至少为3500万欧元，许多人直到资金蒸发才意识到自己落入了骗局。