26岁加拿大卡车司机变身“投资大神”，诈骗3亿后被捕

近日，26 岁的加拿大男子内森·高文（网名 Gray）因涉嫌操控4200万美元（约3亿元人民币）的跨国投资诈骗平台，于前日（12月10日）在英国伦敦被捕。

从社交媒体吸金到持续两年多的加密货币投资诈骗

2022年5月至2024年10月期间，高文等人诱使投资者向Gray Digital和Gray Fund投资。

最初，他以 “Gray” 的身份活跃在加密讨论社区Cryptonaiz，通过分享“看似专业”的投资见解迅速累积追随者。随后，他在Discord社区创建了自己的Gray Digital，通过虚假宣传自己是一位成功的投资专家，通过其名下的Blackridge公司管理着超过10亿美元的资产，以每月200元会员费出售所谓“投资教育服务”，并将这些成员转化为潜在投资者。

据美国SEC调查，Blackridge实际上只是一个空壳公司。高文本人则是一名持假证的卡车司机。

2022年3月，高文推出Gray Fund，宣称投资涵盖债券、股票、衍生品与加密资产，并允许投资者通过电汇、信用卡或稳定币入金。然而，他从未在美国证券交易委员会（SEC）进行注册。

为吸引更多资金，高文伪造报表与经纪账户对账单，谎称平台月收益高达21%，两年累计收益率近4800%，并宣称公司管理资产规模达7800万美元（约5.5亿元人民币）。但SEC调查发现，其平台的真实收益仅约月复合1.4%，所谓“3700万美元（约2.6亿元人民币）审计报告”更是基于篡改后的对账单。

2024 年中，Gray Digital停止处理任何提款申请，高文将问题归咎于“银行故障”和“恶意人士”，随后在10月宣布 “暂停所有沟通”，随即彻底失联。大量投资者资金从未被返还。

据调查，他至少挪用了630万美元（约4446万元人民币）投资者资金，用于购买珠宝、豪华服务、房地产和艺术品。其中包括280万美元（约2000万元人民币）转入个人账户，并用投资者的钱偿还他的个人信用卡债务；25 万美元（约18万元人民币）购买定制珠宝；10 万美元（约70万元人民币）以上豪华礼宾服务；18 万美元（约127万元人民币）用于房地产；以及25万美元（约176万元人民币）用于购买艺术品等。

此外，他还向一家美国金融科技公司提交伪造文件，从贷款机构骗取了超过80万美元（约565万元人民币）的信贷，并用这笔钱支付伦敦私人会员俱乐部的开销。

目前，SEC已正式寻求法院判决对高文及他实控的Gray Digital、Blackridge和Gray Digital Technologies追缴非法所得并施加处罚。

FX110网提醒

随着社交媒体迅速成为散户投资者聚集的新空间，类似的诈骗手法正在全球范围内泛滥。这起案件再次提醒人们，投资前务必核查平台注册信息、监管情况与资金托管情况。

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