印度CBI侦破特大跨国加密货币骗局 两中国籍嫌犯在列

印度中央调查局（CBI）近日对27名个人及3家公司正式提起诉讼，指控其在新冠疫情期间以投资为名实施大规模诈骗，涉案金额高达百亿卢比。这起被称为“HPZ代币诈骗案”的案件牵出两名中国籍嫌疑人——万俊（音译）与李安明（音译），并揭露了疫情后一系列跨国网络诈骗的内幕。

调查显示，该诈骗集团主要由中国籍人员操控，通过虚假手机应用程式，以“高收益加密货币投资”“居家兼职”等名义诱骗印度民众充值。在短短数月内，涉案人员通过多家空壳公司吸纳并转移资金超过100亿卢比。为掩盖资金流向，该团伙在印度境内设立了多家空壳公司进行层层转账。其中，与万俊直接关联的 Shigoo Technologies公司，以及其曾任董事的Jilian Consultants印度子公司等，均被用于归集和转移赃款。得手后，赃款被迅速转换为加密货币，并转移至境外。

诈骗团伙主要通过一款名为“HPZ Tokens”的虚假应用程序实施犯罪，承诺投资者可通过加密货币交易获取巨额回报。他们利用印度民众对数字支付平台尚不熟悉的时机，冒用合法企业身份，初期甚至向部分投资者支付少量“收益”以维持骗局可信度，从而诱使更多人投入资金。

据悉，这些诈骗活动均指向同一个境外犯罪集团。此前，印度中央调查局已逮捕6名涉案人员，并顺藤摸瓜锁定了万某、李某等其他嫌疑人。

印度中央调查局表示，目前调查仍在深入进行，正全力追查其他涉案人员，并通过“Chakra-V”等专项行动打击此类跨国网络诈骗，致力于提升印度数字经济环境的安全性，保障投资者权益。