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印度CBI侦破特大跨国加密货币骗局 两中国籍嫌犯在列

印度中央调查局(CBI)近日对27名个人及3家公司正式提起诉讼,指控其在新冠疫情期间以投资为名实施大规模诈骗,涉案金额高达100亿卢比。

2025-12-11 09:57:26

纽约当局破获针对俄语居民的加密货币骗局,关停百余个欺诈网站

调查显示,这一以越南为基地的犯罪网络在Facebook投放俄语虚假广告,诱骗受害者进入伪造的加密货币交易平台投资。

2025-06-20 10:25:02

泰国破获一起跨境加密货币骗局,有民众被骗62万美元

当局逮捕了五名与该诈骗案有关的个人,其中包括柬埔寨、缅甸和泰国国民,他们成立了虚假的投资集团来引诱受害者。

2024-11-02 09:29:40

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这些平台往往有着明显的“雷点”:网页制作粗糙、对监管资质绝口不提,甚至明目张胆地冒用ASIC、CySEC等权威监管牌照,试图给自己披上“合规”的外衣。

CONSOB下令封锁11个投资网站,总封禁数达1736

自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来,该机构已累计屏蔽了1736个网站,其中204个涉及加密货币相关活动。

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