时间：2024-11-02 09:29:40
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泰国移民官员破获了一起跨境加密货币骗局，一名当地妇女被骗取了超 620,000美元。
据当地新闻媒体报道，当局逮捕了五名与该诈骗案有关的个人，其中包括柬埔寨、缅甸和泰国国民，他们成立了虚假的投资集团来引诱受害者。
该骗局始于 2023 年底，涉及一个名为“投资者聊天室”的公共 Facebook 群组，诈骗者利用该群组引诱受害者Mallika，并承诺提供高收益的投资建议。
随后，诈骗者说服Mallika士将对话转移到应用程序 LINE上，并说服她向他们所称的有前景的加密货币和股票投资组合投入大笔资金。诈骗者向受害者保证，她的投资组合需要时间才能产生回报，或者杠杆交易需要额外资金。为了赢取信任，他们甚至向她发送了小额回报，制造出一种合法的假象。最终，受害者向连接到该网络的多个账户转移了总计约621,000 美元。
据移民局称，这些资金被一名在泰国经营皮包公司的缅甸商人进行跨境洗钱，他通过各种账户与柬埔寨、缅甸和泰国的同伙协调操作，资金最终被集中起来用于购买曼谷拉玛 9 区的一套豪华公寓，并准备快速转售。
调查结束后，移民局向曼谷南部刑事法院申请逮捕所有涉案主要嫌疑人。嫌疑人面临欺诈、身份盗窃和其他罪行的指控。
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2024-11-01 09:08:33
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