数字诈骗，加判鞭刑：新加坡首用肉刑严惩网络罪犯
栽了！三名泰国女子充当跨国“杀猪盘”洗钱黑手，涉案60亿泰铢
泰国警方近日成功逮捕了三名涉嫌参与尼日利亚爱情诈骗团伙的泰国女子，她们被控协助该团伙洗钱、管理资金账户并提取现金，使受害者损失超60亿泰铢（约13亿元人民币）。
涉暗网洗钱，加拿大FINTRAC对Cryptomus开出天价罚单
加拿大金融情报机构FINTRAC近日对加密货币交易所Cryptomus开出高达1.7696亿加元（约合1.262亿美元） 的天价罚单，创下该国历史纪录。
非法集资400多亿潜逃英国！中国巨骗钱志敏英在英认罪洗钱
这起涉及6.1万枚比特币（按近期市价估算约480亿元人民币）的案件，成为英国史上最大规模的比特币洗钱案。
假券商吸血15万！汇友欠下网贷，更成洗钱“工具人”
诈骗分子不仅利用假冒知名券商的光环和“高收益”的诱饵，编织了一个足以乱真的投资幻梦，更在榨干受害者血汗钱的过程中，明目张胆地将受害者拖入洗钱的犯罪漩涡。
德国当局因洗钱指控关闭“eXch”平台
德国联邦刑事警察局 (BKA)表示，自 2014 年成立以来，比特币交易网站 eXch 参与了约 19 亿美元的洗钱活动，因此关闭了该网站。
香港警方破获跨境洗钱诈骗集团 涉案金额达2.9亿港元
香港警方近日成功捣毁一个跨境洗钱及诈骗集团，逮捕6名嫌疑人，涉案金额高达2.9亿港元。
高富帅"男友"设局两女子：一人转钱“投资”，一人沦为洗钱工具
该诈骗团伙精心设计"双线程"骗术：一线以"内幕消息"诱使受害人主动转账，另一线则通过情感操控将受害者转化为洗钱工具。
BitMEX 因违反美国反洗钱法被罚款 1 亿美元
美国司法部表示，加密货币交易所 BitMEX 因故意无视美国反洗钱法来增加收入而被罚款 1 亿美元。
活久见！骗子先给你转钱了，到账50万！
