涉暗网洗钱，加拿大FINTRAC对Cryptomus开出天价罚单

加拿大金融情报机构FINTRAC近日对加密货币交易所Cryptomus开出高达1.7696亿加元（约合1.262亿美元） 的天价罚单，创下该国历史纪录。处罚原因是该平台未能遵守反洗钱规定，并处理了大量与暗网及伊朗相关的非法交易。

主要违规事实：

• 未上报超1000笔与暗网市场相关的可疑交易，这些交易涉及欺诈、勒索软件及儿童剥削等非法活动。

• 未报告超7500笔来自伊朗的转账，违反了国际制裁规定。

• 遗漏报告1518笔单笔超过1万加元的大额交易。

• 平台缺乏有效的客户身份核实与风险评估体系，合规程序形同虚设。

监管趋势升级

此次处罚是加拿大监管风暴的最新一例。今年以来，已有包括KuCoin、币安在内的多家加密交易所因类似违规在加拿大受罚。FINTRAC明确表示，此举旨在推动加密行业向传统金融机构的合规标准看齐。

这笔罚单实质上意味着Cryptomus将被彻底逐出加拿大市场。"对这种规模的企业而言，这等同于死刑，"多伦多一位合规律师评价，"未报告交易的规模已超出疏忽范畴，属于系统性漠视。"截至目前，Cryptomos尚未对处罚作出回应。

在全球范围内，加拿大的强硬立场也与G7国家加强加密资产监管的趋势保持一致，预示着行业野蛮生长的时代即将结束。