美国没收150亿美元比特币 重创柬埔寨跨国“杀猪盘”诈骗集团

上周，美国司法部采取了一项震惊全球的执法行动，正式对其监管下的价值高达150亿美元的比特币提起没收诉讼，规模创下历史纪录。该行动直指一个以柬埔寨为据点的庞大跨国犯罪网络。

根据美国司法部发布的公告，联邦法院已解封对柬埔寨籍人士陈志（Chen Zhi）的起诉书。陈志是太子集团控股的创始人兼董事长，被控涉嫌共谋电信诈骗与洗钱。公告明确指出，该犯罪集团通过被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局，从美国乃至全球的受害者手中窃取了数十亿美元。目前，陈志仍在逃，已被全球通缉。

“杀猪盘”骗局：养肥再宰，全球受害者屡遭重创

起诉书显示，陈志领导的太子集团表面涉足房地产、金融服务等领域，实则已发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。该集团在柬埔寨等地运营诈骗园区，并通过在美国的本地网络协助进行投资诈骗和洗钱。

其核心诈骗手段正是“杀猪盘”。诈骗分子首先通过社交媒体或交友软件与受害者建立信任，此过程被称为“养猪”；随后，他们诱使受害者向其控制的虚假加密货币投资平台投入资金，最终卷款消失，完成“宰杀”。这种结合情感欺骗与金融诈骗的复杂骗局，使全球无数受害者在经济与情感上遭受重创。

对金融科技和加密平台的影响

佛罗里达州前检察长、本案律师 Pamela Bondi 和副总检察长 Todd Blanche 将此次行动形容为“对全球人口贩运和网络金融诈骗的最重大打击之一”。他们强调：“我们正告所有犯罪分子，美国将动用一切手段保护受害者、追回赃款，并将剥削弱势者牟利的不法之徒绳之以法。”

此次比特币没收行动向金融科技和加密货币公司发出了强烈信号。专家指出，鉴于加密货币交易的匿名性与不可逆特性，它们正日益成为诈骗分子的工具。

为应对此类威胁，行业机构建议：

强化风控：金融机构与加密平台需超越基础的合规要求，加强实时交易监控，利用AI技术分析用户行为模式，及时识别欺诈异常。

主动预警：当检测到用户可能正遭遇“杀猪盘”等骗局时，系统应触发强效的、有针对性的风险警告，提醒用户核实对方身份。

协同作战：企业应积极配合监管与执法机构，按照美国金融犯罪执法网络的指引，在提交可疑活动报告时明确标注“杀猪盘”等关键词，助力案件侦破。

此次150亿美元的比特币没收是加密货币执法的一个分水岭时刻，也是对金融科技行业的一次警醒。随着监管机构加强监督，犯罪分子的手段不断演变，金融科技公司必须在数字金融生态系统中以创新、责任和韧性引领潮流，方能维持信任。