德国当局因洗钱指控关闭“eXch”平台

德国联邦刑事警察局（BKA）近日开展专项打击行动，成功捣毁一个大型虚拟货币洗钱平台"eXch"。该平台自2014年运营以来，涉案洗钱金额高达19亿美元，成为国际犯罪资金流转的重要通道。

在4月30日的收网行动中，警方不仅查获了8GB关键电子证据，更冻结了价值3425万欧元（约合3825万美元）的各类虚拟资产，包括比特币、以太坊等主流数字货币。

"金融匿名化"成犯罪温床

调查显示，"eXch"平台通过明暗双网运营，其"三不"特性——不验证身份、不留存数据、不设资金审查，使其成为各类违法犯罪资金的"洗白天堂"。该平台更是在暗网市场公然打出"绝对匿名"的广告招揽客户。

牵出跨国犯罪产业链

据办案人员透露，该平台与多起重大网络犯罪存在资金关联。其中就包括今年初震惊业界的Bybit交易所黑客攻击案，部分涉案资金被证实与朝鲜黑客组织有关。此外，多个勒索软件团伙、暗网黑市和僵尸网络均利用该平台进行赃款处理。

值得注意的是，在警方行动前两周，平台运营方突然在知名论坛BitcoinTalk发布停运声明，称已获悉国际执法机构正在展开"跨大西洋联合行动"。其在声明中辩称"从未有意助长犯罪"，但这一说法遭到执法部门质疑。

德国检方坦言，由于此类平台运营者多藏身于执法薄弱地区，传统追责手段收效甚微。此次行动标志着执法策略的重要转变——从追查个人转向摧毁犯罪基础设施，通过切断资金链从根本上遏制犯罪活动。

目前，德国警方正对查获的海量数据进行深度挖掘，不排除将有更多涉案人员落网。

此次行动标志着全球范围内管控比特币市场、阻止其用于非法活动的努力取得了重大进展。随着二十国集团（G20）即将出台新的加密资产监管框架，预计全球范围内针对此类平台的整治行动将持续加码。