英国史上最大加密洗钱案判了！中国籍主犯钱志敏获刑11年

当地时间11月11日，伦敦南华克法院对一桩涉案金额高达62亿美元的比特币洗钱案作出判决，中国籍主犯钱志敏（又名张亚迪）因欺诈与洗钱罪，被判处11年零8个月监禁。此案中，英国执法部门共查获超过6.1万枚比特币（按近期市价估算约480亿元人民币），创下该国史上最大加密货币没收纪录。

9月底，天津蓝天格锐特大非法集资案主犯、英国史上规模最大的比特币洗钱案主谋钱志敏当庭承认关于在英国比特币洗钱、转移和侵占犯罪所得资产的相关指控。而在其认罪后，警方又查获价值6700万英镑的加密货币资产。

投资骗局起家，卷款潜逃英国

根据检方陈述，在2014年至2017年间，天津蓝天格锐的实际控制人钱志敏在中国境内策划了一场大规模投资骗局，致使约12.8万名投资者蒙受损失，涉案总金额高达430亿元人民币。其中，有超过2000万英镑赃款被其兑换成比特币。在案发前，钱志敏辗转潜逃至英国，并开始试图将手中的加密货币转换为房产等实物资产以“洗白”赃款。

她在伦敦招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。然而，由于英国严格的银行反洗钱审查与客户身份核实制度，他们的大额加密货币兑现及购房计划屡次受阻。

2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因说明不了资金来源而引起了警察关注。随后温简被警方拘捕，但钱志敏提前逃匿。伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查，最终冻结了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。2024年3月，温简参与洗钱罪名成立，被判处徒刑6年零8个月。

为转移巨额资产，钱志敏转而与一名叫Senghok Ling的马来西亚男子联手，建立起复杂的交易网络，通过多层中介掩盖比特币的来源，逐步将赃款变现。在此期间，钱志敏持有多本假护照、利用离岸公司隐藏身份，在欧洲各地流窜，入住豪华酒店，生活极为奢侈。

据悉，钱志敏在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰，打算在当地获选“领导人”，并建设欧洲最大的佛教寺庙、机场后获得外交豁免权。利伯兰自称要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。

2024年4月，钱志敏在美国纽约与Senghok Ling一同被捕，后者因参与洗钱已被判处近五年徒刑。

案件深远影响

英国皇家检察署指出，此案因其庞大的诈骗规模与创纪录的比特币收缴量，已成为英国司法史上最为复杂的金融调查案件之一。调查人员运用先进的数字取证技术，成功追踪了这些比特币在各类钱包、交易所和混币服务中的流转路径。目前，英国警方正与国际伙伴合作，致力于将追回的资产返还给受害者。

另一端，中国12.8万名蓝天格锐案受害者一直在积极追偿，但面临跨境追债，虚拟货币权属、价值转换等多重困境。委托律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。10月30日，天津市公安局河东分局表示，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。

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