更名难掩顽疾？Elev8（前OctaFX）遭多用户控诉提现困难
新西兰与汤加联合警告庞氏骗局BG Wealth/DSJ EX
据监管机构披露，此次已累计识别并列出与该骗局相关联的813个仿冒网站及30个实体，其操作手法高度雷同。
DFOUND爆雷！起底“鑫升团队”庞氏骗局，有人清醒地沉沦
这起疑似庞氏骗局的事件涉及金额巨大，受害者遍布美国、加拿大及中国多地。
印度瓦解一特大加密庞氏网络，十年骗局终被摧毁
印度执法部门近日在一次跨邦突击行动中，揭露了一个运作长达十年、伪装成加密货币投资平台的庞大传销诈骗网络。
印度协同国际刑警对OctaFX骗案主谋发出全球资产追查令
为彻底追回赃款，印度当局近期通过国际刑警组织发出专门用于追踪资产的“银色通告”，要求协查位于西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯、中国香港、新加坡、阿联酋等地的相关资产。
OctaFX年末再陷提现风暴，历史痼疾集中爆发
据多位用户反映，自11月下旬以来，OctaFX出现大规模提现困难、账户无故被冻结、客服失联等问题，引发投资者群体焦虑与恐慌。
涉万亿奈拉庞氏骗局，尼日利亚SEC诉请法庭冻结CBEX资产
SEC近日向投资与证券法庭（IST）提出申请，要求冻结加密货币交易平台CBEX及其余25名被告在全国所有商业银行及金融机构开设的账户，并没收其利用所募资金购置的房产与其他资产。
泰国女星Nana Rybena涉庞氏骗局被捕 涉案逾1.9亿泰铢
该案涉及17名受害人，损失金额累计超过1.9亿泰铢（约合人民币3700万元）。
史上最大庞氏骗局余波未平 汇丰拨11亿美元应对诉讼
涉麦道夫骗局诉讼部分败诉，汇丰计提11亿美元拨备。
OctaFX外汇骗局主谋西班牙落网，印度执法局查封逾238亿加密资产
