瑞士FINMA警告：四成银行无专门反数字欺诈政策
盛宝银行因反洗钱不力在丹麦被罚款近5000万美元
丹麦金融监管局近日对盛宝银行处以3.13亿丹麦克朗（约合4970万美元）的行政罚款。这是该行近年来收到的最大一笔罚单，原因系其反洗钱工作存在系统性缺陷。
FCA调查拉响警报：英国企业金融业反洗钱防线存明显漏洞
调查显示，约有三分之二无需提交常规金融犯罪报告的企业金融公司，其反洗钱合规水平可能未能达到监管要求。
Revolut因延迟提交反洗钱报告遭澳大利亚监管机构罚款
金融科技公司Revolut因未按时提交反洗钱（AML）资金转账报告，被澳大利亚金融监管机构AUSTRAC处以18.78万澳元罚款。
新加坡的反洗钱工作自 2019 年以来共查获60亿美元
其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元被没收归国家所有。
新西兰FMA发布2021年反洗钱/反恐融资领域风险评估报告
报告发现，衍生品发行人和加密货币服务提供商在履行AML/CFT义务方面属于高风险类别。
全球金融机构因违规遭受罚款年中总额达到56亿美元
香港数字转化、客户旅程和客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商Fenergo今天发布了关于全球金融机构罚款的年中调查结果。报告表明截至2020年7月 ，对金融机构违反反洗钱（AML）指令、了解客户（KYC）规定和其他法规的处罚总额
Octa出金问题再度大规模爆发！申请提现即陷无限审核
众多投资者在Octa申请出金后遭遇无休止的“内部审核”，即便按要求提交了所有KYC材料，提款申请依然被无限期拖延。
印度围剿OctaFX：关联公司缴320万卢比和解，反洗钱调查仍在继续
据称，这家在印度证券交易委员会 (SEBI) 注册的公司以全球 OctaFX 品牌在印度从事未注册的外汇交易业务。
4200万英镑！巴克莱银行因反洗钱漏洞遭FCA重罚
