时间：2021-12-10 18:19:39
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新西兰金融市场管理局(FMA)近日发布了《2021年反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)领域风险评估》 ，对2017年版本的报告进行了更新。
该报告概述了那些可能增加某个领域的洗钱、恐怖主义融资风险的因素，旨在提高公司对其领域的洗钱、恐怖主义融资风险的理解，以及确定趋势和新出现的问题。对于根据AML/ICFT机制向FMA报告的实体来说，这是一份非常重要的文件，因为他们必须对自身业务进行单独的风险评估。
报告发现，衍生品发行人和加密货币服务提供商在履行AML/CFT义务方面属于高风险类别。自2017年以来， FMA监管的10个部门的风险评级没有发生变化，因为报告实体的情况没有什么变化。然而，为加密货币、代币或加密资产交易提供便利的虚拟资产服务提供商已被加入评估行列，并被评为高风险类别。
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2024-10-21 14:28:57
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