时间：2025-09-05 09:12:09
24458
近日，金融科技公司Revolut因未按时提交反洗钱（AML）资金转账报告，被澳大利亚金融监管机构AUSTRAC处以18.78万澳元罚款。
AUSTRAC指出，延迟或遗漏提交报告将严重削弱执法部门实时追踪非法资金流动的能力。监管机构特别警告，汇款服务极易被用于洗钱、恐怖主义融资乃至涉及儿童剥削材料的非法支付，因此相关企业必须严格履行报告义务。
随着AUSTRAC近期对多家服务商采取执法行动（包括要求币安澳大利亚引入外部审计师），全球范围内对跨境支付业务的监管呈现明显趋严态势。作为一家纯数字金融机构，Revolut已在英国、立陶宛和墨西哥获得银行牌照，并持续拓展国际市场。然而，此类合规失误可能引发跨国声誉风险，尤其是在各国监管协作日益紧密的背景下。
Revolut是全球快速崛起的线上银行代表之一，不设实体分支机构，全部服务通过App及网络平台提供。截至目前，其全球用户已突破4500万。此次事件再次表明，合规能力已成为金融科技企业跨境经营的核心挑战之一。
暂时还没评论，来留下你的印象吧
评论发表成功
2025-09-04 10:43:40
评论